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经侦战报Briefing
公安部有关部门负责人权威解读
《公安机关资金分析鉴定工作程序规定》——
“金析为证”有效提升公安机关新质战斗力
公安部印发《公安机关资金分析鉴定工作程序规定（试行）》（以下简称《程序规定》），
明确将资金分析鉴定纳入公安机关法定鉴定范畴，规范了资金分析鉴定流程，推动分析成果转化为
鉴定意见类刑事诉讼证据，从根本上解决了以往资金分析成果因“证据属性模糊”而难以被司法环
节采信的难题，为“金析为证”提供了制度依据。
什么是“金析为证”？为什么开展“金析为的进出账户、金额大小、交易时间、对手信息的关
证”？公安机关如何推进“金析为证”？对此，公联性和共同性进行研判，确定账户之间关系和资金
安部经济犯罪侦查局有关负责人就相关问题进行了去向，进而查明有关违法犯罪事实。
权威解读。资金分析有三个主要特点：一是资金分析是
依法依规开展的刑事司法活动，即工作中必须严格
什么是“金析为证”？执行《中华人民共和国刑事诉讼法》《公安机关办
——实现资金分析由“数据”向“证据”转化理刑事案件程序规定》等相关法律法规和规范性文
“金析为证”是“资金分析成果证据转化”的件；二是资金分析是依照相关技术标准和程序规
简称，是将资金分析成果转化为刑事诉讼证据的一定开展的数据分析过程，即相关资金数据的获取、
种法律实践活动。此前，资金分析成果主要体现为查询、反馈、分析等全流程、全环节必须严格依照
资金分析报告。以《程序规定》印发为标志，资金有关程序规程执行；三是资金分析以严把数据安
分析成果转化的证据类型进一步明确为鉴定意见。全关口为前提条件，即对数据采集、存储、流转、
公安部经济犯罪侦查局有关负责人表示，“金使用的全过程实行严格的安全管理，严防数据丢
析为证”由“金析”和“为证”两部分组成。“金析”失或泄露，同时严格监督管理，对所用法律文书、
是“资金分析”的简称，指通过资金分析，依法对拟查询对象、警官证件等要素进行逐级审核，确保
涉案资金数据进行梳理、分析、研究，对资金交易严格规范。
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“为证”是“资金分析成果作为刑事诉讼证据”金额逾百亿元的经济犯罪案件屡有发生。二是利益
的简称，指按照特定工作程序与技术方法，对资金群体追赃挽损的诉求迫切。经济犯罪不仅扰乱经济
分析进行全要素、全流程的证据化改造，使资金分秩序，而且严重侵害人民群众的经济权益。经济犯
析成果具备刑事诉讼证据的基本要素和特征（合法罪案件，尤其是非法集资等涉众型经济犯罪案件中，
性、客观性、关联性），并经法庭质证后作为证据利益群体的挽损诉求较为强烈。三是新型经济犯罪
使用。突出。在互联网新技术新业态的影响下，犯罪分子
多年来，“金析”在支撑公安机关各警种侦查利用高新技术实施违法犯罪活动现象愈加突出，如
办案方面发挥了重要作用，但因缺少完备的工作程利用网上银行、虚拟货币、聚合支付等快速频繁地
序和严格的标准规范，“金析”仅限于侦查工作使用，转移非法资金等。
在证据转化这个“关键点”上亟需突破。
初级会计持证人
专注于经营管理类文案的拟写、润色等，本人已有10余年相关工作经验，具有扎实的文案功底，尤善于各种框架类PPT文案，并收集有数百万份各层级、各领域规范类文件。欢迎大家咨询！
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