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银行年检考试题目及答案.doc

银行年检考试题目及答案.doc

    银行年检考试题目及答案

    银行年检考试题目

    单项选择题（每题2分，共10题）

    1.商业银行年度合规检查的核心依据是？

    A.《商业银行法》

    B.《银行业监督管理法》

    C.《商业银行合规风险管理指引》

    D.《反洗钱法》

    2.反洗钱客户身份识别（KYC）的最长期限要求是？

    A.业务关系建立时

    B.每季度更新

    C.每年更新

    D.首次识别后永久有效

    3.银行风险管理“风险为本”原则的核心是？

    A.合规优先

    B.风险全覆盖

    C.风险识别与计量优先

    D.事后补救

    4.银行年报必须披露的关键指标不包括

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