投资合作框架协议2025年退出机制.docxVIP

投资合作框架协议2025年退出机制

甲方（投资者）：[投资者公司全称]

住所地：[投资者公司注册地址]

统一社会信用代码：[投资者统一社会信用代码]

乙方（被投资者/项目方）：[被投资者/项目公司全称]

住所地：[被投资者/项目公司注册地址]

统一社会信用代码：[被投资者/项目公司统一社会信用代码]

鉴于：

1.甲方希望投资于乙方拥有的或运营的[项目名称或描述]项目（以下简称“项目”），以获取项目未来的发展收益；

2.乙方同意接受甲方的投资，并承诺按照本协议约定与合作；

3.双方基于平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就投资合作事宜及2025年退出机制达成以下协议，以资共同遵守。

第一条合作宗旨与项目概述

1.1本协议旨在明确双方就项目进行的投资合作关系，确立合作框架，并特别约定自本协议生效之日起至2025年期间的投资管理及在2025年的退出安排。

1.2项目概述：[详细描述项目的业务内容、市场前景、当前发展阶段、主要运营情况等]。

第二条投资事项

2.1甲方同意向乙方投资人民币[金额大写]元（以下简称“投资款”），用于[说明投资用途，如项目运营、研发、市场拓展等]。

2.2投资款支付：甲方应在本协议生效之日起[天数]日内，将投资款支付至乙方指定的以下银行账户：

开户名：[乙方账户名]

开户行：[乙方开户银行]

账号：[乙方银行账号]

2.3乙方收到投资款后，应向甲方出具收款凭证，并可根据双方约定，修改公司章程及相关股东名册，确认甲方的股东地位或合作权益。

第三条合作条款

3.1合作期限：本协议项下的合作期限自本协议生效之日起至2025年12月31日止，共计[年数]年。

3.2权利与义务：

3.2.1甲方权利与义务：

(a)按照本协议约定享有投资收益；

(b)根据本协议约定行使股东或合作方权利，如知情权、表决权（如适用）、收益分配权等；

(c)对项目的重大决策（如[列举重大决策事项，如并购、重大投资、解散等]）享有本协议约定的相应话语权或veto权；

(d)有权按照本协议约定获取项目财务和经营信息；

(e)遵守本协议项下的其他约定。

3.2.2乙方权利与义务：

(a)按照本协议约定使用投资款，并保证投资款用于项目发展；

(b)承担项目的日常经营管理，并保证按照公司章程或合作约定运营；

(c)定期向甲方提供项目进展报告、财务报告等资料；

(d)保证向甲方提供真实、准确、完整的项目信息和财务信息；

(e)保证项目的资产不受损害，并按照本协议约定进行维护和处置；

(f)遵守本协议项下的其他约定。

第四条2025年退出机制

4.1退出触发条件：发生以下任一情形时，甲方有权要求启动退出程序：

(a)项目在2025年12月31日前实现首次公开募股（IPO），并在证券交易所挂牌交易；

(b)项目在2025年12月31日前收到一家或多家具有合理实力的第三方收购方（“潜在收购方”）发出的、经甲方书面同意的有条件的、全面的收购要约，且潜在收购方承诺在满足特定条件后完成收购；

(c)合作期限届满，即本协议于2025年12月31日到期；

(d)双方协商一致同意终止合作并进行退出；

(e)发生对项目或乙方构成重大不利影响的不可抗力事件、重大诉讼、监管变更等，经双方书面确认后，继续合作已无商业合理性；

(f)乙方违反本协议项下的关键性承诺或义务，且在收到甲方书面通知后[天数]日内未能纠正。

4.2退出方式：一旦满足本协议4.1条项下的任一触发条件，双方应在[天数]日内协商确定退出方式。优先选择IPO退出；如IPO不可行或双方均同意，则选择MA退出。如MA退出在[天数]内未能达成协议，则双方可协商选择由乙方或其指定的第三方按约定价格回购甲方持有的全部或部分权益，或采取其他双方同意的退出方式。

4.3退出估值：

(a)如选择IPO退出，估值遵循公开市场原则，由保荐机构、联合承销商等根据发行上市规则确定。

(b)如选择MA退出，估值方法如下：[详细约定估值方法，例如：双方根据项目在退出时的财务表现（如选择关键财务指标，如2024年及2025年前三季度累计经审计的EBITDA金额）、行业对标、可比交易案例等因素，协商确定一个估值范围[估值范围下限，估值范围上限]。若双方在[天数]日内无法就估值达成一致，则委托[指定评估机构名称]出具具有公信力的资产评估报告，评估报告日后的[天数]年内作为最终估值依据，或采