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反洗钱试题及答案.docx

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    反洗钱试题及答案

    一、单项选择题（每题2分，共30分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，我国反洗钱监管的核心机构是（）。

    A.中国银行保险监督管理委员会

    B.中国证券监督管理委员会

    C.中国人民银行

    D.国家外汇管理局

    答案：C

    2.金融机构在与客户建立业务关系时，应当按照规定核对并登记客户的身份信息，其中“核对”的核心要求是（）。

    A.确认客户提供的身份证件在有效期内

    B.通过联网核查系统验证身份信息真实性

    C.留存客户身份证件复印件

    D.确保客户身份信息与账户实际控制人一致

    答案：B

    3.根据《金融机构大额交

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