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股东会决议模板及法律风险提示

在现代公司治理结构中，股东会决议扮演着至关重要的角色，它是股东意志的集中体现，也是公司重大决策的法定载体。一份规范、严谨的股东会决议，不仅能够保障公司运营的顺畅，更能有效维护股东的合法权益，防范潜在的法律风险。本文将提供一份股东会决议的通用模板，并结合实践中的常见问题，深入剖析相关法律风险点，以期为企业提供具有实操价值的参考。

一、股东会决议模板（通用版）

[公司全称]股东会决议

会议名称：[公司全称]第[X]届第[X]次股东会决议（或：[公司全称][年份]年度股东会决议/[公司全称]临时股东会决议）

会议时间：[YYYY年MM月DD日][上/下午HH:MM]

会议地点：[详细的会议地址，如：公司会议室A/XX市XX区XX路XX号XX会议室]

召集人：[董事会/执行董事/持有公司百分之十以上表决权的股东名称或姓名]

主持人：[董事长姓名/执行董事姓名/推选的主持人姓名]

会议通知情况及股东到会情况：

1.本次股东会会议已于会议召开十五日前（注：临时股东会或章程另有规定的，从其规定）通过[书面邮寄/电子邮件/专人送达/公告等符合公司章程规定的方式]通知了全体股东。通知内容包括会议召开的时间、地点、会议议题及其他需要股东知晓的事项。

2.出席本次股东会会议的股东及股东代表共[X]名，代表公司股份总数的[XX]%（或：代表公司表决权的[XX]%），所代表的表决权符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（可根据实际情况增列：其中，亲自出席的股东[X]名，代表股份[XX]%；委托代理人出席的股东[X]名，代表股份[XX]%，该等股东代理人已向公司提交了有效的授权委托书。）

3.公司[董事/监事/高级管理人员][姓名]列席了本次会议。（注：非必须，根据实际情况填写）

会议议题：

1.关于审议《[议题一全称，例如：公司2023年度财务决算报告]》的议案；

2.关于审议《[议题二全称，例如：公司2024年度利润分配方案]》的议案；

3.关于[议题三简述，例如：选举公司新一届董事]的议案；

4.关于[议题四简述，例如：修改公司章程部分条款]的议案；

5.（其他议题）

会议审议及表决情况：

与会股东及股东代表就上述议题进行了充分讨论和审议，并以[举手/记名投票/无记名投票]方式进行了表决。表决结果如下：

1.关于审议《[议题一全称]》的议案：

*同意票：代表股份[XX]%（或：代表表决权[XX]%）

*反对票：代表股份[XX]%（或：代表表决权[XX]%）

*弃权票：代表股份[XX]%（或：代表表决权[XX]%）

*决议结果：本议案获得通过。（或：本议案未获通过。）

2.关于审议《[议题二全称]》的议案：

*同意票：代表股份[XX]%（或：代表表决权[XX]%）

*反对票：代表股份[XX]%（或：代表表决权[XX]%）

*弃权票：代表股份[XX]%（或：代表表决权[XX]%）

*决议结果：本议案获得通过。（或：本议案未获通过。）

*（若通过，可简述方案核心内容，例如：同意公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利XX元（含税）。）

3.关于[议题三简述]的议案：

*（如选举董事/监事，可列名）候选人：[候选人A姓名]、[候选人B姓名]。

*同意票：代表股份[XX]%（或：代表表决权[XX]%）

*反对票：代表股份[XX]%（或：代表表决权[XX]%）

*弃权票：代表股份[XX]%（或：代表表决权[XX]%）

*决议结果：本议案获得通过。选举[候选人A姓名]、[候选人B姓名]为公司第[X]届董事会董事（或：监事会监事），任期[X]年。（或：本议案未获通过。）

4.关于[议题四简述]的议案：

*（如修改章程，应说明修改条款）同意对公司章程第[X]章第[X]条进行修改，修改内容为：[原条款内容]修改为[新条款内容]。（或：详见附件《[公司全称]章程修正案》）

*同意票：代表股份[XX]%（或：代表表决权[XX]%）

*反对票：代表股份[XX]%（或：代表表决权[XX]%）

*弃权票：代表股份[XX]%（或：代表表决权[XX]%）

*决议结果：本议案获得通过。（注：修改公司章程需代表三分之二以上表决权的股东通过。）（或：本议案未获通过。）

5.（其他议题的审议及表决情况，参照上述格式逐项列明）

会议决议：

基于上述表决结果，本次股东会会议形成如下决议：

1.批准《[议题一全称]》。

2.批准《[议题二全称]》，并同