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2025年银行安全生产大排查大整改活动方案

为全面贯彻落实国家关于安全生产的决策部署，强化银行机构安全主体责任，有效防范和化解各类安全风险，切实保障人员生命财产安全、业务系统稳定运行和客户信息安全，现结合银行实际情况，制定2025年安全生产大排查大整改活动实施方案如下：

一、总体目标

通过开展全覆盖、无死角的安全生产大排查大整改行动，系统梳理全行物理安全、信息安全、运营安全及人员管理等领域存在的风险隐患，建立“发现—整改—验收—巩固”闭环管理机制，推动安全生产责任落实到岗到人，完善安全管理制度体系，提升安全风险防控能力和应急处置水平，确保全年不发生重大安全生产责任事故、不发生因安全管理漏洞导致的客户信息泄露事件、不发生因设施故障引发的业务中断事件，为全行高质量发展提供坚实安全保障。

二、组织架构与职责分工

成立“安全生产大排查大整改活动领导小组”（以下简称“领导小组”），由行长任组长，分管安全保卫、信息科技、运营管理的副行长任副组长，安全保卫部、信息科技部、运营管理部、人力资源部、风险管理部、各分支机构负责人为成员。领导小组统筹活动整体推进，审议重大隐患整改方案，协调跨部门资源保障。

领导小组下设三个专项工作组，具体职责如下：

1.物理安全组（牵头部门：安全保卫部）：负责营业网点、自助银行、现金中心、档案库、办公大楼等物理场所的消防、安防、电力、建筑结构等安全隐患排查整改；

2.信息安全组（牵头部门：信息科技部）：负责核心系统、网络设备、数据存储、终端设备、外包服务等信息安全风险排查整改；

3.运营安全组（牵头部门：运营管理部）：负责柜面业务操作、现金押运、重要空白凭证管理、外包业务流程等运营环节的安全隐患排查整改。

各分支机构同步成立本级领导小组及工作组，由“一把手”负总责，确保上下联动、责任贯通。

三、排查范围与重点内容

本次排查覆盖全行所有机构、场所、系统及人员，重点聚焦以下四类风险领域：

（一）物理安全领域

1.消防设施：检查灭火器、烟感报警器、自动喷淋系统、应急照明及疏散指示标志的配置数量、有效期及运行状态；消防通道、安全出口是否畅通，有无堆放杂物或违规上锁情况；微型消防站器材是否齐全，消防演练记录是否完整；

2.安防设备：监控摄像头覆盖范围是否无盲区，存储时间是否满足90天要求；门禁系统（包括双门互锁、指纹/人脸识别装置）是否正常启用，钥匙/密码管理是否符合“双人分管、平行交接”规定；报警装置与公安110联网是否畅通，测试记录是否完整；

3.建筑结构：营业网点、现金中心等重点场所的墙体、屋顶、门窗是否存在裂缝、渗水、老化等安全隐患；楼层承重是否符合现金库、设备机房等特殊区域的荷载要求；

4.电力系统：变压器、配电柜、UPS电源的运行状态是否正常，有无过载、发热、线路老化现象；备用发电机能否在断电后30秒内启动，燃油储备是否满足48小时连续供电需求；防雷接地装置是否定期检测，检测报告是否合规；

5.环境安全：空调、新风系统是否定期清洁维护，防止微生物污染；鼠患、虫害防治措施是否落实，有无因虫害导致线路损坏的历史记录；高温、暴雨、台风等极端天气防护措施是否完善（如防涝沙袋、排水泵配置）。

（二）信息安全领域

1.网络安全：防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）的策略配置是否符合最小权限原则，有无冗余规则或高危漏洞；网络边界（互联网接入区、DMZ区、核心生产区）隔离是否严格，跨区访问是否经过审批并留存日志；

2.数据安全：客户信息（姓名、身份证号、账户信息等）的采集、存储、传输、使用是否符合“最小必要”原则，敏感数据是否加密存储（如AES-256加密）；数据备份是否采用“两地三中心”模式，备份介质是否离线存储，恢复演练是否每季度开展并记录；

3.系统安全：核心业务系统、信贷管理系统、支付清算系统的漏洞扫描是否每月开展，高危漏洞修复是否在48小时内完成；生产环境与测试环境是否物理隔离，代码上线是否经过严格测试及审批；

4.终端管理：员工办公电脑、移动设备是否安装统一杀毒软件，病毒库是否每日更新；外接存储设备（U盘、移动硬盘）是否实行登记管理，禁止接入生产终端；远程办公（VPN）是否采用多因素认证（MFA），访问权限是否按岗位最小化配置。

（三）运营安全领域

1.业务操作：柜面交易是否严格执行“双人临柜、钱账分管”“一笔一清”制度，大额转账（50万元以上）是否实行“双主管授权”；票据核验是否使用防伪鉴别仪，电子验印系统是否定期校准；

2.现金管理：尾箱现金日终清点是否双人核对并登记，超限额现金是否及时上缴中心库；现金押运是否由持牌押运公司负责，交接过程是否“同到同离”并录