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反洗钱反不正当竞争调查协议

鉴于调查方（以下简称“甲方”）为开展反洗钱及反不正当竞争相关调查（以下简称“调查”）事宜，需要了解被调查方（以下简称“乙方”）的相关情况，乙方同意配合甲方的调查工作。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成协议如下：

第一条调查目的

甲方的调查目的是为了核实乙方是否存在涉嫌违反反洗钱法律法规及不正当竞争法的行为，具体调查范围详见本协议第二条。

第二条调查范围

甲方的调查范围包括但不限于：

（一）乙方在[请填写具体时间段，例如：二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日]期间，涉及账户名称为[请填写具体账户名称，例如：XXX银行XXX账号]的资金往来交易情况，包括但不限于交易对手方信息、交易金额、交易时间、资金用途等；

（二）乙方与[请填写被调查的个人或企业名称]之间发生的[请描述具体业务关系或交易类型，例如：产品采购、技术服务、市场推广]业务往来情况，包括但不限于合同签订情况、合同履行情况、费用支付情况、是否存在商业贿赂或其他不正当竞争行为；

（三）乙方为实现[请描述相关业务目标或市场行为]所采取的市场竞争策略及行为，包括但不限于市场推广活动、价格策略、客户关系管理等方面的做法，以核查是否存在仿冒混淆、商业诋毁、侵犯商业秘密等不正当竞争行为；

（四）乙方在开展业务过程中，客户身份识别、客户尽职调查、大额交易和可疑交易报告等反洗钱合规工作执行情况；

（五）甲方认为与调查目的相关的其他事项。

第三条双方权利与义务

（一）甲方权利：

1.甲方有权根据调查需要，要求乙方在[请填写具体时间，例如：三十]个工作日内，提供与调查范围相关的文件、资料、数据、记录及其他信息，包括但不限于会计账簿、银行对账单、合同协议、会议纪要、电子邮件、内部报告、客户信息等。乙方应确保所提供资料的真实、准确、完整。

2.甲方有权对乙方相关人员进行询问，了解与调查事项相关的情况。

3.甲方有权决定调查的具体方式、步骤和期限。

4.甲方应对从乙方获取的、涉及乙方商业秘密或个人隐私的信息承担保密义务，但法律法规另有规定或有权机关要求披露的除外。

（二）甲方义务：

1.甲方应依法、合规、审慎地进行调查，不得利用调查权谋取不正当利益，不得泄露在调查过程中知悉的乙方商业秘密或影响乙方正常经营的非必要信息。

2.甲方应对调查过程中知悉的乙方商业秘密、技术信息以及个人信息依法予以保密，保密期限不因本协议终止而解除。

3.甲方应在合理范围内尽量减少对乙方正常经营活动的干扰。

4.调查结束后，甲方应向乙方反馈调查结论（或根据法律法规及约定程序告知相关结果）。

（三）乙方权利：

1.乙方有权了解甲方调查的具体范围和内容，并有权要求甲方说明调查依据。

2.乙方有权要求甲方对其提供的、与其无关或存在异议的信息提出书面意见。

3.乙方有权要求甲方对其提供的商业秘密和个人信息承担保密义务。

（四）乙方义务：

1.乙方应积极配合甲方的调查工作，根据甲方的要求，及时、如实地提供所需的文件、资料、信息，并如实回答甲方的询问。

2.乙方应确保其提供的文件、资料、信息的真实、准确、完整，不得提供虚假陈述或隐瞒重要事实。如因乙方提供虚假信息给甲方造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.乙方应指定[请填写指定联系人姓名及职务]作为主要联络人，负责处理与本次调查相关的事务，并应确保甲方调查人员能够顺利开展工作。

4.乙方应对在履行本协议过程中获悉的甲方调查信息、方法和手段等承担保密义务。

第四条保密义务

甲乙双方确认，在本协议履行期间及本协议终止后[请填写具体年限，例如：五]年内，双方对于因履行本协议而获知的对方的商业秘密、技术信息、经营信息、客户信息、财务信息以及其他不愿为公众所知悉的信息（以下简称“保密信息”）均负有保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、披露或使用该保密信息，但以下情况除外：

（一）该信息已为公众所知悉；

（二）该信息非因违反本协议而由第三方合法获得；

（三）法律法规或有权机关要求披露；

（四）为履行本协议之目的，已向该信息接收方告知保密义务。违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。

第五条信息使用与处理

甲乙双方确认，根据本协议约定获取的所有信息，均应严格用于本协议项下的反洗钱及反不正当竞争调查目的，不得用于本协议约定的目的之外的其他任何用途，除非获得对方事先书面同意或法律法规另有规定。

第六条法律后果与责任

（一）乙方承诺，若其存在任何违反反洗钱法律法规及不正当竞争法的行为，将自愿接受并承担由此产生的一切法律责任。

（二）甲方承诺，将依法依规进行调查，并对其调查行为的合法性负责。如因甲方