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反洗钱反贿赂协议书

本协议由以下双方于______年______月______日在__________签订：

甲方：[公司名称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

注册地址：[公司注册地址]

统一社会信用代码：[公司统一社会信用代码]

乙方：[姓名/职务]

身份证号码：[身份证号码]

住址：[个人住址]

鉴于：

1.甲方是一家在中华人民共和国境内合法注册并运营的公司，业务范围涵盖[简要描述公司业务范围]；

2.甲方致力于遵守所有适用的反洗钱（AML）和反贿赂（AB）法律法规，并建立了相应的合规体系；

3.乙方将代表甲方或与甲方进行业务往来，并可能接触甲方的客户、资金或其他敏感信息；

4.为了维护甲方的合法权益，防范洗钱和贿赂风险，保障交易安全，甲乙双方根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》及其他相关法律法规，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义

1.1本协议所称“反洗钱”是指为预防洗钱活动而采取的措施和程序；

1.2本协议所称“反贿赂”是指为预防贿赂活动而采取的措施和程序；

1.3本协议所称“洗钱”是指隐瞒或掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，将其转换为现金或其他财产，或协助转移资金的行为；

1.4本协议所称“贿赂”是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员、其他国家机关工作人员、企事业单位工作人员、中介组织人员等以财物的行为，或者索取、非法收受财物的行为；

1.5本协议所称“客户”是指与甲方有业务往来的个人或机构；

1.6本协议所称“可疑交易”是指可能涉及洗钱或恐怖融资的交易，包括但不限于单笔或累计交易金额异常、交易频率异常、交易对手方身份可疑等；

1.7本协议所称“内部报告”是指向甲方指定的合规部门或管理层报告可疑活动或违规行为。

第二条甲方的义务

2.1甲方承诺遵守所有适用的反洗钱和反贿赂法律法规，并建立完善的合规体系，包括但不限于客户尽职调查、交易监控、内部报告、培训教育等制度；

2.2甲方将为乙方提供必要的反洗钱反贿赂培训和教育，确保乙方了解本协议内容及甲方的相关政策和程序；

2.3甲方将建立内部报告渠道，允许乙方报告可疑活动或违规行为，并建立对举报人的保护机制；

2.4甲方将采取合理措施，确保乙方在履行本协议过程中遵守反洗钱反贿赂规定；

2.5甲方将根据法律法规的变化和业务发展的需要，定期审查和更新其反洗钱反贿赂体系，并及时通知乙方。

第三条乙方的义务

3.1乙方承认并同意，在本协议有效期内，将严格遵守所有适用的反洗钱和反贿赂法律法规，以及甲方的相关政策和程序；

3.2乙方将根据甲方的要求，提供客户身份信息和其他相关资料，并配合甲方进行客户尽职调查；

3.3乙方在日常工作中，应保持高度的警惕性，识别并报告任何可疑活动或违规行为，包括但不限于可疑交易、贿赂行为、违反客户尽职调查要求等；

3.4乙方承诺不参与任何形式的洗钱或贿赂活动，不向任何第三方提供虚假信息或误导性信息；

3.5乙方不得以任何方式向甲方工作人员行贿，不得以任何方式向甲方客户或其他第三方行贿；

3.6乙方不得接受任何可能与其职责或甲方利益相冲突的礼物、款待或其他利益；

3.7乙方承诺对在履行本协议过程中知悉的甲方商业秘密和客户信息承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露；

3.8乙方应积极配合甲方及监管机构对可疑活动或违规行为的调查，提供必要的协助和证明材料。

第四条违规行为与后果

4.1任何一方违反本协议的约定，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任；

4.2乙方违反本协议约定，从事洗钱或贿赂活动的，甲方有权立即解除本协议，并追究乙方的法律责任；

4.3乙方违反本协议约定，给甲方造成严重后果的，甲方有权解除本协议，并保留追究乙方法律责任的权利；

4.4对于构成犯罪的违规行为，相关责任人将依法承担刑事责任。

第五条协议的审查与更新

5.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年，期满前______日，如双方无书面异议，本协议自动续期______年，续期次数不限；

5.2双方均有权在本协议有效期内，根据实际情况对本协议进行修订，但修订内容不得与本协议的核心原则相抵触；

5.3对本协议的任何修订，均需经双方书面同意，并按照本协议约定的签署方式生效。

第六条争议解决

6.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；

6.2如果协商不成，任何一方均可将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第七条其他

7.1本协议构成双方就本协议主题达成的完整协议，取代双方此前就此达成的任何口头或书面协议；

7.2本协议未尽事宜，由双方另行协商解