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反洗钱基本知识及监管形势解析
反洗钱（Anti-MoneyLaundering，简称AML）是维护金融安全、防范金融风险、打击违法犯罪的核心举措，涉及金融、支付、证券等多领域。本文将系统梳理反洗钱基本知识框架，并结合当前监管政策与行业实践，解析其发展形势，为机构合规与个人风险防范提供参考。
一、反洗钱核心基本知识
（一）反洗钱的定义与核心目标
反洗钱是指为预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照相关法律法规采取的一系列防范、监控措施。
其核心目标包括三个层面
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