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卫健委院长办公会会议议事规则示范文本

为规范卫生健康委所属医疗机构院长办公会运行机制，保障决策科学、民主、依法，根据《卫生健康系统全面从严治党主体责任和监督责任实施办法》《公立医院章程制定暂行办法》等相关规定，结合单位实际，制定本规则。

一、会议性质与职能定位

院长办公会是医疗机构行政工作的决策机构，主要负责贯彻落实党中央、国务院及上级卫生健康行政部门决策部署，执行医院党委会议决议，研究部署医疗、教学、科研、预防、管理等行政工作中的重要事项，协调解决日常运行中的关键问题，推动医院高质量发展。会议坚持民主集中制原则，实行集体讨论、院长末位表态、科学决策制度。

二、会议组织

（一）会议类型

分为常规会议和临时会议。常规会议原则上每月召开1-2次，遇特殊情况可调整时间；临时会议根据工作需要，由院长或院长委托的副院长提议召开。

（二）召集与主持

会议由院长召集并主持；院长因故不能出席时，可委托负责日常工作的副院长召集并主持。

（三）参会人员

1.固定参会人员：院长、副院长、总会计师（如有）。

2.列席人员：根据会议议题，由办公室商分管院领导确定相关职能部门负责人（如医务科、护理部、财务科、人事科、设备科等）列席。列席人员仅参与对应议题讨论，无表决权。

3.参会人员应保持相对稳定，原则上需达到固定参会人员半数以上（含半数）方可召开；讨论“三重一大”事项时，固定参会人员需达到三分之二以上（含三分之二）。

（四）请假制度

固定参会人员因故不能出席会议，需提前1个工作日向院长书面请假（特殊情况可电话请假并补书面说明），并明确是否委托其他院领导代为发表意见（委托需出具书面授权）。未请假或请假未批准缺席的，视为放弃本次会议表决权。

三、议事范围

（一）重大行政决策事项

1.医院发展规划、年度工作计划、中期评估报告及调整方案；

2.医疗质量安全管理、学科建设、人才培养、科研创新等重要管理制度的制定、修订与废止；

3.医疗服务流程优化、信息化建设（含信息系统采购、数据安全管理）、医院运营管理（含绩效考核方案、分配制度）等重大改革事项；

4.公共卫生服务、突发事件应急处置（含预案修订、资源调配）、对口支援与合作等重要工作方案；

5.上级卫生健康行政部门部署的重点任务落实方案及阶段性总结。

（二）重要人事管理事项

1.科室负责人（含副职）拟任人选的推荐、调整建议（需经党委会议研究的，按程序提交）；

2.专业技术岗位晋升、人才引进（含高层次人才）、外聘专家管理等方案的审核；

3.职工年度考核、评优评先、奖惩（不含党纪处分）等制度的制定与实施；

4.临聘人员招聘计划、薪酬标准及管理办法的审定。

（三）重大项目安排事项

1.医院基本建设项目（含新建、扩建、装修）的立项申请、可行性研究报告、设计方案及预算调整（预算金额超过500万元的需提交党委会议审议）；

2.医疗设备、药品、耗材（含高值耗材）、后勤物资等采购计划（单次采购金额超过200万元的大型设备、批量药品采购需附市场调研分析）；

3.对外合作项目（含医联体建设、技术转让、合资办医）的合作协议草案、风险评估报告；

4.信息化项目（含软件采购、数据中心建设）的技术方案、投资预算及实施计划。

（四）大额资金使用事项

1.年度财务预算草案的编制与调整（调整金额超过年度总预算10%的需提交党委会议审议）；

2.单笔支出超过50万元的非预算内资金使用（含应急采购、维修维护）；

3.银行贷款、融资担保等重大资金运作事项（需附财务风险评估报告）；

4.国有资产处置（含报废、转让、出租）方案（原值超过100万元的需经第三方评估）。

（五）其他需提交会议讨论的事项

包括院长认为需集体决策的临时性重要工作，或经分管院领导提议、院长批准的专项议题。

四、议事程序

（一）议题收集与确定

1.议题由分管院领导或职能部门提出，经分管院领导审核后，于会议召开前5个工作日提交至院办公室。

2.院办公室汇总议题后，需对议题必要性、材料完整性进行初审（重点核查是否属于本会议议事范围、是否已征求相关科室意见、是否存在未解决的争议事项），初审不通过的退回并说明理由。

3.初审通过的议题，由院办公室编制《院长办公会议题清单》，于会前3个工作日提交院长审定。未列入清单的议题原则上不临时动议，特殊情况需经院长批准并简要说明理由。

（二）材料准备与送达

1.议题提交部门需提前3个工作日将汇报材料（含背景说明、政策依据、可行性分析、备选方案等）纸质版及电子版报送院办公室。材料需数据准确、逻辑清晰，涉及多部门职责的需附会签意见。

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