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变更安全管理制度

1.目标

为规范公司各类变更活动的管理，识别、评估和控制变更过程中可能产生的风险，防止因变更不当引发生产安全事故、质量事故或环境事件，确保公司生产运营持续安全、稳定、合规，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，特制定本制度。

2.范围

本制度适用于公司范围内所有可能影响安全生产、产品质量、环境保护及职业健康的永久性或临时性变更。主要包括：

2.1工艺技术变更：如原料、配方、工艺参数、流程、生产方法的改变。

2.2设备设施变更：如设备、仪器、工具、关键部件、安全设施、建（构）筑物的更新、改造、增置或拆除。

2.3管理变更：涉及安全、环保、职业健康的管理体系、组织机构、重要规章、操作规程、工艺卡片、生产计划的重大调整。

2.4人员变更：关键岗位人员（如特种作业人员、重大风险岗位操作人员）的长期或大规模变动。

2.5供应商及原材料变更：主要原材料、关键化学品供应商或产品规格的变更。

2.6其他变更：经公司判定可能带来新的风险或显著影响现有风险控制的任何改变。

3.职责与权限

3.1总经办：负责批准涉及公司重大战略、重大投资或极高风险的变更申请。

3.2生产部：负责提出与本部门相关的变更申请，参与变更风险评估，负责批准后变更在本部门内的组织实施与人员培训，确保生产环节符合变更要求。

3.3安全部：负责变更管理的归口监督。组织或参与变更的风险评估（重点安全、环保、职业健康风险），审核安全措施，监督变更实施过程的安全合规性，负责变更相关档案管理。

3.4技术部：负责主导工艺技术变更的提出、论证、方案制定与技术风险评估，提供技术支持。

3.5设备工程部：负责主导设备设施变更的提出、方案制定、施工管理及技术验收，负责相关设备风险评估。

3.6质量部：负责评估变更对产品质量的影响，制定并执行质量验证方案。

3.7采购部：负责供应商变更信息的及时传递，参与相关风险评估。

3.8销售部：负责提供市场变更需求，参与涉及产品规格变更的评估。

3.9财务部：负责对变更涉及的费用预算进行审核与筹措。

3.10变更申请人/部门：负责填写《变更管理申请表》，提供基础资料，发起变更流程。

3.11变更评审小组：针对重大变更，由安全部牵头，组织相关技术、生产、设备、质量等部门专业人员成立临时评审小组，负责综合性风险评估。

4.管理规定

4.1变更申请

任何部门或个人提出变更，必须提前填写《变更管理申请表》，说明变更内容、理由、依据、可能影响及初步建议措施，提交至变更主管部门（通常为安全部）。

4.2变更风险评估与审批

4.2.1安全部收到申请后，根据变更性质，组织相关职能部门进行风险评估。评估需全面识别变更前、中、后各阶段的风险，制定具体、有效的风险控制措施。

4.2.2根据风险评估结果，确定变更审批权限：

一般变更：由主管部门负责人审核，报安全部及关联技术部门（技术部/设备工程部）负责人批准。

重要变更：报分管副总经理批准。

重大变更：报总经理或总经办批准。

4.2.3未经正式评估和批准的变更，严禁实施。

4.3变更实施

4.3.1变更批准后，由主导部门（如技术部、设备工程部、生产部）负责制定详细的实施计划与方案，明确步骤、责任人、时限、安全措施和应急准备。

4.3.2实施前，必须对相关人员进行培训和技术交底，确保其了解变更内容、新规程及风险控制措施。

4.3.3实施过程中，实施部门应严格落实安全措施，安全部及相关部门进行监督。

4.4变更验收与启用

4.4.1变更实施完成后，由主导部门提出验收申请。安全部组织技术、生产、设备、质量等相关部门进行联合验收。

4.4.2验收内容包括：是否按批准方案完成、风险控制措施是否有效、是否完成人员培训、相关规程文件是否已更新、是否达到预期目标等。

4.4.3验收合格后，由验收组会签《变更验收报告》，变更方可正式启用。必要时，应设定一定的试运行观察期。

4.5文件与信息更新

变更验收合格后，相关部门必须及时更新所有受影响的文件，包括但不限于：工艺规程、操作规程、安全规程、仪表图纸、设备档案、应急预案、化学品清单、培训材料等，并确保将变更信息传达至所有相关人员和外部相关方（如必要的承包商、供应商）。

4.6档案管理

变更过程中的所有记录，包括申请表、风险评估报告、审批表、实施记录、培训记录、验收报告及更新后的文件副本，由安全部统一归档，长期保存。

5.违规与守约责任

5.1任何部门或个人未履行本制度规定，擅自进行变更或未有效执行变更管理程序，视为违规。

5.2对违规行为，公司将视情节轻重及造成的后果，对责任部门及责任人给予通报批评、绩效考核扣减、行政处分等处理；造成生产安全事故、质量事故或环