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反诈 单选1测试卷及答案.docx

反诈 单选1测试卷及答案.docx

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    反诈单选1测试卷及答案

    1.对异常开户情形，应加大客户的（）力度[单选题]*

    尽职调查(正确答案)

    业务信息

    开户材料

    身份证件

    答案解析：

    了解你的客户原则（银发2017）117号文

    2.必须开展加强型尽责调查的情形不包括（）[单选题]*

    境外人员签约私人银行客户

    境外人士签约网络金融业务

    客户身份变更为境外人土

    客户办理1万美元以上现金存款业务(正确答案)

    答案解析：

    了解你的客户原则（银发2017）117号文

    3.临时身份证有效期不得超过（）[单选题]*

    1个月

    2个月

    3个月(正确答案)

    6个月

    答案解析：

    了解你的客户原则（银发2017）117号文

    4.开立账户

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