国际反洗钱师CAMS近年考试真题汇总（500题）.docx

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一、单选题

1.埃格蒙特集团与FATF的关系是？

A、埃格蒙特集团是FATF的下属机构

B、两者均为反洗钱国际组织，相互协作

C、两者无任何关联

D、FATF是埃格蒙特集团的下属机构

答案：B

2.依据2025年FATF对去中心化金融（DeFi）的监管建议，金融机构在与DeFi平台开展业务合作时，应重点评估的风险是？

A、平台的用户数量

B、平台的收益率

C、平台的匿名性、资金流向透明度及受益所有人识别难度

D、平台的技术开发团队背景

答案：C

3.某小额贷款公司为客户办理贷款时，客户提供的抵押物评估报告为虚假报告，且无法提供真实报告。该公