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企业董事会决议书规范范文

一、引言

企业董事会决议书是董事会就公司重大经营管理事项所作出的正式书面决定，是公司运营过程中具有法定效力的重要文件。其规范撰写不仅体现了公司治理的严谨性，更是保障公司决策合法合规、维护股东及相关方权益的基础。本范文旨在提供一份结构完整、要素齐全、表述严谨的董事会决议书参考模板，并辅以撰写要点说明，以期为企业规范董事会运作提供务实指导。

二、董事会决议书的重要性与基本原则

董事会决议书承载着董事会的决策意志，其法律效力直接关系到公司行为的有效性。因此，在撰写时需遵循以下基本原则：合法性原则，即决议内容与程序必须符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定；准确性原则，决议事项的表述需清晰、明确，避免歧义；完整性原则，决议形成的过程、依据及结果均应完整记录；规范性原则，文件格式与签署等应符合商业惯例与公司内部管理要求。

三、企业董事会决议书规范范文

[公司全称]董事会决议书

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

会议地点：[公司会议室具体地址，如：公司XX会议室或线上会议平台及接入方式]

召集人：[董事长姓名，如：董事长XXX先生/女士]

主持人：[董事长姓名，如：董事长XXX先生/女士或由副董事长XXX先生/女士主持（若董事长不能履行职务）]

记录人：[姓名，通常为董事会秘书或指定人员]

出席董事：

[董事A姓名]、[董事B姓名]、[董事C姓名]、[董事D姓名]、[董事E姓名](共[数字]名)

委托出席董事：

[董事F姓名]先生/女士委托[董事A姓名]先生/女士出席并代为行使表决权。

缺席董事：

[董事G姓名]先生/女士(缺席原因：[如：因公出差、因病等，如无特殊原因可不写])

列席人员：(根据会议需要填写，如：总经理XXX先生/女士、财务负责人XXX先生/女士等)

会议议题：

1.关于审议《[议题一全称，如：公司20XX年度财务决算报告]》的议案；

2.关于审议《[议题二全称，如：公司20XX年度利润分配方案]》的议案；

3.关于[议题三简述，如：聘任公司副总经理]的议案；

4.其他需要审议的事项。

会议召开及表决程序：

本次董事会会议通知已于[XXXX年XX月XX日]以[书面/电子邮件/传真等]方式送达全体董事，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《[公司全称]章程》的有关规定。

议案审议与表决情况：

(一)审议《[议题一全称]》的议案

与会董事听取了[汇报人，如：财务负责人XXX]就该议案的说明，并进行了充分讨论。

表决结果：[数字]票同意，[数字]票反对，[数字]票弃权。

该议案[获得/未获得]通过。

(二)审议《[议题二全称]》的议案

与会董事听取了[汇报人，如：总经理XXX]就该议案的说明，并进行了充分讨论。

表决结果：[数字]票同意，[数字]票反对，[数字]票弃权。

该议案[获得/未获得]通过。

(三)审议关于[议题三简述]的议案

与会董事听取了[提名方，如：董事长XXX]关于[被聘任人姓名]先生/女士基本情况及任职资格的介绍，并进行了充分讨论。

表决结果：[数字]票同意，[数字]票反对，[数字]票弃权。

该议案[获得/未获得]通过。

(四)[其他议题的审议与表决情况，参照上述格式逐项列明]

会议决议内容：

基于上述审议与表决结果，本次董事会会议形成如下决议：

1.批准《[议题一全称]》。

2.批准《[议题二全称]》，具体内容为：[可简要摘录主要内容，或注明“详见附件”]。该方案尚需提交公司股东大会审议。

3.同意聘任[被聘任人姓名]先生/女士为公司[职务名称，如：副总经理]，任期自本次董事会决议通过之日起至第[届数]届董事会任期届满之日止。

4.[其他议案的决议内容]

5.授权公司[相关部门或人员，如：经营管理层/总经理XXX先生]根据上述决议办理相关具体事宜。

（以下无正文）

与会董事签字：

[董事A手写签名]

[董事B手写签名]

[董事C手写签名]

[董事D手写签名]

[董事E手写签名]

[委托代理人（董事A）代董事F签名：董事F（董事A代签）]

公司盖章：

[公司全称]（公章）

日期：XXXX年XX月XX日

四、撰写要点与注意事项

1.会议基本信息准确无误：时间、地点、召集人、主持人、记录人等信息需清晰、准确，确保可追溯性。

2.出席情况清晰完整：详细列明出席、委托出席及缺席董事名单，委托出席的需注明委托人和受托人。缺席董事的原因可根据实际情况决定是否注明。

3.议题明确具体：议题应提前确定并在通知中列明，决议书中的议题表述应与通知一致，确保董事对所议事项有充分了解。

4.审议与表决过程规范记录：对每个议案的