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股东会台账

台账说明：1.本台账用于系统记录企业股东会的召开及决议情况，需在会议结束后3个工作日内完成信息录入；2.会议类型分为“定期会议”“临时会议”，需准确区分；3.表决结果需明确“同意”“反对”“弃权”的票数及占比，确保符合公司章程规定；4.决议事项需与会议纪要内容一致，重要附件（如决议文件、签到表）需注明存放位置。

序号

会议名称

会议类型

召开时间

召开地点

主持人

应到股东数/人数

实到股东数/人数

代表股权比例（%）

会议状态

1

XX有限公司2025年第一次定期股东会

定期会议

2025.03.1514:00-16:30

公司总部1号会议室

王五（董事长）

5家/8人

5家/7人

100

已结束

2

XX有限公司关于重大投资的临时股东会

临时会议

2025.06.2010:00-11:40

线上腾讯会议（会议号：123456789）

王五（董事长）

5家/8人

4家/6人

85

已结束

3

XX有限公司2025年第二次定期股东会

定期会议

2025.09.1815:00-17:00

公司总部2号会议室

王五（董事长）

5家/8人

0家/0人

0

未召开

会议决议详情：

对应序号

核心议题

决议内容

表决结果（同意/反对/弃权）

备注（附件存放位置等）

1

1.2024年度财务报告审议；2.2025年度经营计划审批

1.一致同意《XX有限公司2024年度财务报告》；2.批准《XX有限公司2025年度经营计划》，明确全年营收目标为5亿元，净利润目标为8000万元

同意：5家/7人（100%股权）；反对：0家/0人；弃权：0家/0人

附件存于行政部档案柜A区1号盒，含决议文件、财务报告、经营计划

2

审议并表决关于投资XX新能源项目的议案

同意公司以自有资金3000万元投资XX新能源项目，授权总经理办公会负责项目后续具体实施及日常管理工作，每季度向股东会汇报项目进展

同意：3家/5人（70%股权）；反对：1家/1人（15%股权）；弃权：0家/0人

附件存于行政部档案柜A区2号盒，含项目可行性报告、投资协议、决议文件

3

1.2025年上半年财务报告审议；2.选举新监事

待会议召开后补充

待会议召开后补充

会议通知已发送，需提醒股东按时参会

更新记录：

更新日期

更新人

涉及序号

更新内容说明

2025.03.17

赵六（行政专员）

1

录入2025年第一次定期股东会基本信息及决议详情，整理附件并归档

2025.06.22

赵六（行政专员）

2

录入临时股东会相关信息，补充表决结果及决议内容，完成附件存放登记

2025.08.30

赵六（行政专员）

3

新增第二次定期股东会条目，录入会议基本信息，标注“未召开”状态及待议议题