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成立子公司股东会议决议模板与范例
在企业发展到一定阶段，为拓展业务版图、优化资源配置或实现特定战略目标，成立子公司成为一项常见的战略举措。而这一重大决策的合法性与合规性，首先体现在母公司（或出资方）股东会议决议的规范制定上。一份严谨、周全的股东会议决议，不仅是子公司设立登记的必备文件，更是保障股东权益、明确公司治理方向的关键法律文书。本文将深入解析成立子公司股东会议决议的核心要素，并提供实用模板与参考范例，助力企业规范决策流程。
一、股东会议决议的核心要素与注意事项
在着手起草决议之前，首先需明确一份有效的股东会议决议应包含的基本构成以及在制定过程中需特别关注的要点：
1.会议的召集与通知：确保会议的召集程序合法，符合公司章程规定。提前向所有股东发出书面通知，明确会议时间、地点、议题及议程。
2.出席与表决：准确记录出席会议的股东人数、代表的表决权比例。决议的通过需符合《公司法》及公司章程规定的表决比例要求（通常为出席股东所持表决权的过半数或三分之二以上，具体视事项重要性而定）。
3.决议内容的合法性与明确性：决议所涉及的事项必须在公司权力范围内，内容不得违反法律、行政法规及公司章程的强制性规定。各项决定应力求清晰、具体，避免模糊不清或产生歧义。
4.签署与存档：决议应由出席会议的股东（或其授权代表）签字确认，并由公司加盖公章。原件应妥善存档，副本用于办理后续工商登记等手续。
二、成立子公司股东会议决议模板
以下提供一个通用的成立子公司股东会议决议模板，企业可根据自身实际情况（如股东数量、公司类型等）进行调整和完善：
---
[母公司全称]股东会议决议
会议时间：年月日时
会议地点：[例如：公司会议室/线上会议平台]
会议性质：[例如：临时/定期]股东会议
召集人：[例如：董事会/执行董事/法定代表人/持有一定比例股权的股东]
主持人：[姓名及职务，例如：董事长XXX]
记录人：[姓名及职务，例如：董事会秘书XXX]
出席会议的股东（或股东代表）及所持表决权情况：
序号
股东名称/姓名(股东代表姓名及授权单位)
持有股份数(股)
持股比例(%)
出席情况
代表表决权比例(%)
:---
:------------------------------------
:--------------
:-----------
:-------
:-----------------
1
[股东A全称/姓名]
出席
2
[股东B全称/姓名]
[出席/缺席]
...
...
...
...
...
...
**合计**
100%
会议议题：关于审议设立[子公司拟定名称]的议案
会议议程：
1.听取关于设立[子公司拟定名称]可行性的报告；
2.审议并表决关于设立[子公司拟定名称]的相关事项。
会议审议及表决情况：
与会股东（或股东代表）认真听取了关于设立[子公司拟定名称]（以下简称“子公司”）可行性的报告，并就该议案进行了充分讨论和审议。
经表决，形成如下决议：
一、同意公司出资设立全资/控股/参股子公司，名称拟定为“[子公司全称]”（最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。
二、同意该子公司的注册资本为人民币[具体金额]万元。其中，本公司以[货币/实物/知识产权等]方式出资人民币[具体金额]万元，占子公司注册资本的[具体百分比]%。（若为多个股东共同出资设立，需分别列明各股东出资额及比例）
三、同意该子公司的注册地址拟定为：[详细注册地址]（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。
四、同意该子公司的经营范围拟定为：[具体经营范围，参照《国民经济行业分类》及工商登记要求填写，最终以工商行政管理部门核准登记为准]。
五、同意授权公司[法定代表人姓名/指定授权代表姓名及职务]负责办理该子公司的名称预先核准、设立登记、领取营业执照等相关事宜，并签署相关法律文件。授权期限自本决议生效之日起至上述事宜办理完毕之日止。
六、（可选，如涉及）同意制定或审议通过《[子公司全称]章程（草案）》。
七、（可选，如涉及）同意委派[姓名]、[姓名]担任该子公司的董事，委派[姓名]担任该子公司的监事；（或：同意由子公司股东会/股东大会选举产生董事、监事）。
八、本决议未尽事宜，授权公司管理层根据实际情况处理，并确保符合相关法律法规及本决议精神。
表决结果：
赞成票[具体票数]票，占出席会议股东所持有效表决权的[具体百分比]%；
反对票[具体票数]票，占出席会议股东所持有效表决权的[具体百分比]%；
弃权票[具体票数]票，占出席会议股东所持有效表决权的[具体百分比]%。
（若为举手或书面表决，可描述为：经出席会议股东（或股东代表）一致同意/多数同意通过本决议。）
本决议内容符合《中华人民共和国公司法》
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