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关于董事会、支委会、管理层会议议事规则制度

为规范公司治理结构中不同层级决策机构的运行机制，保障决策的科学性、民主性与有效性，结合《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》及企业实际情况，现就董事会、支委会（党支部委员会）、管理层会议的议事规则与工作程序作出如下规定：

一、董事会会议议事规则

董事会作为公司最高决策机构，负责公司战略方向、重大经营管理事项的决策与监督，其议事范围包括但不限于：公司发展战略、年度经营计划、重大投资项目（单笔投资额超过公司上年度经审计净资产5%或5000万元以上）、融资方案（单笔融资超过公司上年度经审计总资产10%）、年度财务预算及决算、利润分配与弥补亏损