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天地数码重大事项决策流程制度

为规范天地数码科技股份有限公司（以下简称公司）重大事项决策行为，保障决策的科学性、民主性、合规性，防范决策风险，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等内部制度，结合公司实际经营管理需求，制定本制度。

一、重大事项定义与范围界定

本制度所称重大事项，是指对公司经营发展、财务状况、股东权益、市场声誉或合规性产生重大影响，需由公司权力机构、决策机构或授权管理层依职权审议决定的事项。具体范围包括但不限于以下类别：

（一）战略发展类