2026年反洗钱工作总结.docx

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2025-12-25 发布于山东
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2026年反洗钱工作总结

2026年，在监管部门的指导监督与单位领导的高度重视下，我们深入贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规及监管要求，坚持“风险为本、预防为主、全员参与”的工作原则，扎实推进反洗钱制度建设、客户身份识别、交易监测分析、宣传培训等各项工作，有效防范和化解洗钱及恐怖融资风险，保障单位业务合规稳健运行。现将本年度反洗钱工作总结如下：

一、强化制度建设，夯实反洗钱工作基础

（一）完善制度体系。结合监管政策更新及单位业务发展实际，修订完善《反洗钱内部控制制度》《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《大额交易和可疑交易报告管理办法》等制度5