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合同诈骗罪认定及案例

引言

在市场经济活动中，合同作为连接交易主体的重要纽带，既是保障双方权益的法律工具，也是维护市场秩序的关键载体。然而，部分行为人利用合同形式实施诈骗，不仅侵害了他人财产权益，更破坏了市场信任基础。合同诈骗罪作为《刑法》中针对合同领域诈骗行为的专门罪名，其准确认定对打击犯罪、维护公平交易具有重要意义。本文将围绕合同诈骗罪的构成要件、司法认定难点及典型案例展开分析，以期为理解该罪名提供理论与实践层面的参考。

一、合同诈骗罪的构成要件

要准确认定合同诈骗罪，需从犯罪构成的四要件（客体、客观方面、主体、主观方面）入手，全面把握其法律特征。

（一）客体要件：复杂客体的双重侵害

合同诈骗罪的客体是复杂客体，包含两方面内容：其一，破坏社会主义市场经济秩序中的合同管理秩序。合同制度是市场经济的基石，行为人通过虚假合同骗取财物，本质上是对市场交易规则的破坏，削弱了市场主体对合同效力的信任。其二，侵害了合同相对方的财产所有权。行为人通过欺骗手段非法占有他人财物，直接导致被害人财产损失。例如，在建材采购合同中，若一方虚构供货能力骗取预付款后逃匿，既扰乱了建材市场的交易秩序，也使对方丧失了对预付款的合法占有。

（二）客观要件：签订履行合同中的欺骗行为

客观方面表现为“在签订、履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大”的行为。具体可分为五类典型行为：

虚构主体身份：如伪造营业执照、冒用他人名义签订合同；

虚假担保：使用伪造、变造或无效的票据、产权证明作担保；

无履约能力却诱骗签约：明知无履行能力，仍以部分履行小额合同或支付小额定金的方式，诱骗对方继续签订或履行大额合同；

收受财物后逃匿：收受对方给付的货物、货款、预付款或担保财产后，无正当理由拒不履行合同义务并逃匿；

其他欺骗手段：如虚构项目需求、夸大履约能力等。

需注意的是，这些行为必须发生在合同签订或履行的“过程中”，若诈骗行为完全脱离合同关系（如单纯以借款名义诈骗），则可能构成普通诈骗罪而非合同诈骗罪。

（三）主体要件：一般主体的范围界定

合同诈骗罪的主体是一般主体，包括自然人和单位。自然人需年满16周岁且具备刑事责任能力；单位犯罪则需以单位名义实施，违法所得归单位所有。实践中，需注意区分“单位犯罪”与“个人借用单位名义犯罪”。例如，某公司员工未经授权以公司名义签订虚假合同，所得款项归个人所有，此时应认定为个人犯罪而非单位犯罪。

（四）主观要件：非法占有目的的核心地位

主观方面要求行为人具有直接故意，且以“非法占有”为目的。这是区分合同诈骗罪与民事合同纠纷的关键。若行为人因经营不善、市场变化等客观原因无法履行合同，但仍积极采取补救措施或愿意承担违约责任，则不构成合同诈骗罪。反之，若行为人在签订合同时即无履约意愿，或明知无履约能力仍骗取财物，则可推定其具有非法占有目的。

二、合同诈骗罪的司法认定难点

尽管法律对合同诈骗罪的构成要件有明确规定，但司法实践中仍存在诸多认定难点，需结合具体案情综合判断。

（一）非法占有目的的推定标准

“非法占有目的”是主观要件，无法直接观察，需通过客观行为推定。根据相关司法解释及司法实践，以下情形可作为推定依据：

履约能力缺失：签订合同时无实际履行能力，且无正当理由未创造履约条件；

资金用途异常：将收受的财物用于挥霍、非法活动或转移隐匿，而非投入合同履行；

逃避责任行为：收到财物后逃匿，或拒绝与对方联系、推诿履行义务；

虚假信息使用：在合同签订过程中提供虚假身份、资质或担保材料。

需强调的是，推定需遵循“主客观一致”原则，避免仅因客观上无法履约就直接认定非法占有目的。例如，某企业因突发市场波动导致无法按时交货，但积极与对方协商延期并愿意赔偿损失，此时不应认定为合同诈骗。

（二）民事欺诈与刑事诈骗的界限划分

民事欺诈与合同诈骗罪均涉及“欺骗行为”，但法律后果截然不同，区分关键在于以下三点：

主观目的不同：民事欺诈的目的是通过欺骗获取交易优势（如夸大产品性能），但仍有履约意愿；合同诈骗罪则以非法占有为目的，无真实履约意图。

欺骗程度不同：民事欺诈的“虚假信息”通常是对合同标的的部分夸大（如宣传产品“质量优良”但实际符合基本标准）；合同诈骗罪的“虚假信息”则是对合同主体、标的或履约能力的根本虚构（如虚构不存在的供货方）。

履约行为差异：民事欺诈方一般会履行合同主要义务；合同诈骗方多无实际履约行为，或仅以小额履约诱骗对方继续交付财物。

例如，甲公司与乙公司签订农产品采购合同，甲公司明知库存不足仍承诺供货，后通过紧急调货完成80%交货，剩余部分主动赔偿，此为民事欺诈；若甲公司根本无库存，收取预付款后用于个人消费，此为合同诈骗罪。

（三）单位犯罪与个人犯罪的区分要点

单位犯罪需满足“以单位名义实施、违法所得归单位所有”两个核心条件