内控复习测试题（一）.docVIP

内控复习测试题（一）.doc

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内控复习测试题

1.客户洗钱风险评估中风险计量的方法包括（）。

A、定性和定量

B、统计

C、杠杆系数

D、数据监测

【正确答案】：A

2.《反洗钱法》的立法宗旨是（）。

A、打击黑社会组织犯罪

B、遏制贪污腐败现象

C、打击违法金融活动

D、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

【正确答案】：D

3.各机构应加强报警设备管理按（）进行测试确保设备正常使用在《安全检查登记簿》上做好登记。

A、日

B、月

C、季度

D、年

【正确答案】：C

4.经营机构对本地存储的电子信用报告要妥善保管信用报

该用户很懒，什么也没介绍

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