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2026年非执行董事股东委托协议

甲方（委托方）：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

乙方（受托方）：____________________

法定代表人：____________________

住所地：____________________

鉴于：

1.甲方为某股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司一定比例的股份；

2.乙方愿意接受甲方的委托，担任公司非执行董事，代表甲方在公司董事会中行使股东权利；

3.双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、委托事项

1.乙方同意接受甲方委托，担任公司非执行董事，代表甲方在公司董事会中行使股东权利；

2.乙方在公司董事会中的职责包括但不限于：

（1）参加公司董事会会议，对董事会决议事项发表意见；

（2）监督公司经营管理，维护公司及股东合法权益；

（3）参与公司重大决策，如公司投资、融资、合并、分立、解散等；

（4）其他应由非执行董事履行职责的事项。

二、委托期限

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年；

2.委托期满后，如双方无异议，本协议自动续期______年；

3.任何一方在协议有效期内单方面解除协议，需提前______个月书面通知对方。

三、权利与义务

1.甲方权利：

（1）监督乙方履行非执行董事职责；

（2）对乙方在董事会中的行为提出意见和建议；

（3）在乙方违反本协议约定时，有权要求乙方改正或解除委托。

2.甲方义务：

（1）向乙方提供必要的资料和信息，以便乙方履行非执行董事职责；

（2）尊重乙方的独立判断和决策；

（3）对乙方在履行职责过程中产生的合理费用给予补偿。

3.乙方权利：

（1）在董事会中独立行使股东权利；

（2）根据公司实际情况，对董事会决议提出异议；

（3）要求甲方提供必要的资料和信息。

4.乙方义务：

（1）遵守国家法律法规和公司章程；

（2）忠实履行非执行董事职责，维护公司及股东合法权益；

（3）保守公司商业秘密。

四、保密条款

1.双方对本协议内容以及公司商业秘密负有保密义务；

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容或公司商业秘密。

五、违约责任

1.如一方违反本协议约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任；

2.违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失；

3.如违约行为严重损害公司及股东合法权益，守约方有权解除本协议。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

2.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

签订日期：_______

签订地点：_______