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内部过程审核会议纪要模板

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内部过程审核会议纪要

会议名称：[例如：XX公司采购过程内部审核会议]

会议编号：[例如：NQA-YYYY-MM-XXX]（可选，便于追溯）

会议日期：YYYY年MM月DD日

会议时间：HH:MM-HH:MM

会议地点：[例如：公司会议室A/线上会议平台]

参会人员：（姓名/部门/职务/审核组角色，如审核员、记录员、受审核部门代表等）

*[张三]，[质量管理部]，[审核组长]

*[李四]，[质量管理部]，[审核员]

*[王五]，[采购部]，[经理]（受审核部门负责人）

*[赵六]，[采购部]，[采购员]（受审核部门代表）

*[钱七]，[生产部]，[计划员]（相关部门代表，可选）

*[孙八]，[质量管理部]，[记录员]

缺席人员：（如有，请注明姓名、部门及原因，可选）

*[周九]，[采购部]，[采购员]，[原因：病假]

审核目的：

*评估[例如：公司采购过程]是否符合[例如：ISO9001:2015标准、公司质量手册第X章、相关程序文件]的要求。

*验证[例如：采购过程]实施的有效性和效率。

*识别过程中存在的改进机会，以提升[例如：采购物料质量、采购效率、成本控制]。

审核范围：

*涉及部门：[例如：采购部、仓库、质量管理部IQC组]

*涉及过程：[例如：从供应商选择与评估、采购订单下达、物料接收与检验至不合格品处理的采购全过程]

*时间范围：[例如：YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日]

审核依据：

*[例如：ISO9001:2015标准第8.4章]

*[例如：公司质量手册QM-01第X章]

*[例如：采购控制程序WI-PUR-001]

*[例如：供应商管理办法WI-PUR-002]

*其他相关法律法规及客户特定要求（如适用）

会议议程回顾（简要）：

1.审核组长宣布会议开始，明确审核目的、范围、依据及议程。

2.受审核部门简要介绍[例如：采购过程]近期运行情况。

3.审核员报告审核发现（包括符合项、不符合项及改进建议）。

4.针对审核发现进行讨论和确认。

5.确定不符合项报告的编写及纠正措施的制定要求。

6.明确后续工作安排及时间节点。

7.会议总结。

审核发现与讨论：

*符合项：

*[例如：采购部已建立并维护了合格供应商名录，对新供应商的评估流程符合程序文件WI-PUR-002的规定，抽查的X家新供应商均有完整的评估记录。]

*[例如：采购订单的审批流程清晰，记录完整，能够有效追溯。]

*[主持人/审核员]：对以上符合项表示确认，这些是过程有效运行的基础。

*不符合项/改进机会：

*问题点一（不符合项）：

*描述：在抽查编号为PO-YYYYMMDDXXX的采购订单对应的来料检验记录（IQC-YYYYMMDDXXX）时，发现检验报告中缺少对某关键尺寸的检验数据记录，仅标注“合格”，但未提供具体测量值。

*依据：[例如：公司程序文件WI-QC-003《进货检验管理办法》第X.X条规定，关键特性必须记录实测数据。]

*严重程度（初步判定）：[一般/轻微]

*讨论：

*[受审核部门代表，如王五]：承认此问题存在，可能是检验员一时疏忽，忘记填写具体数据。

*[审核员，如李四]：强调关键尺寸的实测数据是追溯性和过程稳定的重要证据，必须按规定记录。

*结论：此问题构成一项[一般/轻微]不符合项，需开具不符合项报告。

*问题点二（改进机会）：

*描述：供应商年度绩效评估报告中，对供应商的交付准时率有统计，但缺乏对交付批次合格率的长期趋势分析，不利于识别供应商的潜在风险和改进方向。

*依据：[例如：虽然现有程序未明确要求趋势分析，但此做法有助于提升供应商管理的有效性。]

*讨论：

*[审核组长，如张三]：建议采购部考虑在未来的供应商管理中引入交付质量趋势分析，这将有助于更主动地管理供应商。

*[采购部代表，如赵六]：认同此建议，认为对提升供应商质量有帮助。

*结论：作为一项改进机会，采购部将纳入考虑，探讨可行的实施方法。

*问题点三（改进机会）：

*描述：[例如：部分采购合同条款中，关于质量异议处理的时限规定不够明确，可能导致后续纠纷。]

*讨论：[简要记录讨论情况]

*结论：[例如：建议采购部组织对现有合同模板进行评审和修订，明确相关时限。]

决议事项与行动方案：

序号

决议事项/问题描述

行动方案

负责人

计划完成日期

备注

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