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2025年重要空白凭证自查报告范文

2025年重要空白凭证自查工作严格依据《金融机构重要空白凭证管理办法》《XX银行重要空白凭证操作细则（2024年修订版）》等制度要求，由总行运营管理部牵头，联合合规管理部、内部审计部组成专项检查组，于2025年5月1日至6月30日对全行36家一级分行、128家二级分行及下辖1862个营业网点开展全覆盖现场检查，同步抽取2024年1月至2025年4月期间的电子影像档案、系统操作日志进行非现场核查。本次自查聚焦重要空白凭证全生命周期管理，重点覆盖制度执行、保管存放、领用签发、作废销毁、监督制衡五大核心环节，累计调阅纸质档案12.6万份，核查系统操作记录89.3万