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股东会决议核心要点+撰写注意事项

A公司股东决定

（适用于一人公司）根据《中华人民共和国公司法》及《A公司章程》的有关规定，本公司唯一股东B公司于XXXX年XX月XX日，依法对A公司相关事项作出如下决定：一、关于A公司对外投资C公司事宜1、同意A公司对C公司（统一社会信用代码：【________】）进行【增资/新设】投资。2、同意本次投资的具体方案如下：（1）C公司本次总出资额为人民币【________】万元。（2）其中，A公司以货币方式出资人民币【??】万元（大写：人民币【??】元整），?占C公司股权比例【________】%。（3）张三以货币方式出资人民币【???】万元，占C公司股权比例【???】%。二、批准相关法律文件批准A公司与张三、C公司拟定的《投资协议》（编号：【________】）的全部内容。三、授权与办理事宜全权授权A公司法定代表人【XXX】或其授权代表，在本决定授权范围内办理本次投资相关事宜，包括但不限于：1、签署、修改、补充与本次投资相关的所有法律文件；2、办理出资款的支付；3、办理C公司的股权变更、章程修订、工商变更登记等一切必要手续；4、签署与本次投资相关的所有报送文件。四、其他事项1、本授权不可转委托，授权期限自本决定生效之日起至本次投资全部手续办结止。2、本决定一式【三】份，A公司留存一份，股东B公司留存一份，工商登记机关备案一份，每份具有同等法律效力。[以下无正文]股东：B公司（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：________日期：XXXX年XX月XX日

A公司股东会决议

（适用于两个以上股东）

会议时间：XXX年XXX月XXX日

会议地点：北京市海淀区XX楼XX会议室/线上会议（平台：XXX，会议ID：XXX）

召集人：A公司董事会（或：A公司董事XXX，依据《公司法》第63条行使召集权）

主持人：XXX

本次股东会会议已于会议召开15日前，通过[书面/邮件/短信]方式通知全体股东（赵甲、李乙），通知内容包含会议时间、地点、议题及《A公司对外投资C公司的议案》等相关材料，全体股东均已知悉会议相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及A公司章程的相关规定，本次会议的召集、召开、表决程序及议题均符合法定要求。会议应到股东2人，实到股东2人，代表公司100%表决权。本次会议采用[现场书面表决/线上实时表决]方式，就议案进行表决，表决结果为：同意100%，反对0%，弃权0%，其中，赵甲代表80%表决权、李乙代表20%表决权，决议合法有效。

一、审议通过《关于A公司对外投资C公司的议案》

1.同意A公司与自然人张三共同对C公司（统一社会信用代码：XXX）进行[增资/新设]投资；C公司本次总出资额为人民币[??]万元，其中A公司以货币方式出资人民币[??]万元（大写：人民币[??]元整），占C公司股权比例[??]%；张三以[货币/实物]方式出资人民币[??]万元，占C公司股权比例[??]%。

2.批准A公司与张三、C公司拟定的《投资协议》（协议编号：XXX）全部内容。

3.全权授权A公司法定代表人[XXX]或其授权代表，在本决议授权范围内办理本次投资相关事宜，包括但不限于：

（1）签署、修改、补充相关法律文件；

（2）办理出资款支付；

（3）办理C公司股权变更、章程修订、工商变更登记等一切必要手续；

（4）签署与本次投资相关的所有报送文件。

4.本授权期限自本决议生效之日起至本次投资全部手续办结止，授权代表无转委托权。

5.本决议自全体股东签字之日起生效，一式[4]份，A公司留存1份，股东赵甲、李乙各留存1份，工商登记使用1份，每份具有同等法律效力。

本决议附件：《A公司对外投资C公司的议案》《投资协议（草案）》

[以下无正文]

出席股东签字：

赵甲（签字）：

李乙（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

【注意事项】★★★

一、会议程序规范（依据《中华人民共和国公司法》第24条、第63条）

1.通知要求：需于会议召开15日前，通过书面、邮件或短信等可追溯方式通知全体股东。通知需明确会议时间、地点、议题及相关议案材料，确保股东充分知晓并预留决策时间。

2.线上会议特别要求：若采用线上形式召开（章程无相反约定除外），需完整留存参会股东签到记录、表决过程录像/截图、会议纪要。同时需确认股东身份真实性，避免代签代表决。

3.召集人规范：常规召集主体为A公司董事会（设董事会时）或1名董事（未设董事会时）。仅当常规召集主体及监事会（或监事）均不履行召集职责时，代表10%以上表决权的股东可自行召集，不可与常规召集人并列。

二、表述及主体规