商业保理实务与案例：尽职调查阶段PPT教学课件.pptx

第三章尽职调查阶段

第一节客户需要提供的材料一、评估卖方资信类材料①企业法人营业执照、事业单位法人证书、组织机构代码证、法人身份证明、法人履历、公司章程、验资报告税务登记证。②股东结构、实际控制人和主要经营团队职责和履历。③营业的基本情况介绍④企业近三年（合并）审计报告及近期（合并）财务报告。

第一节客户需要提供的材料一、评估卖方资信类材料⑤金融机构借款情况（人行征信查询情况）。⑥海关、税务、工商、公安的查询记录。⑦担保企业（如有）的法人营业执照，事业单位法人证书，验证报告，法定代表人履历，经审计上年度合并财务报告,近期合并报表（如有），担保人海关、税务、工商、公安查询记录。⑧