《反电信网络诈骗法》实施考核试卷（金融控股公司）.docVIP

《反电信网络诈骗法》实施考核试卷（金融控股公司）

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.《反电信网络诈骗法》的施行日期是？

A.2022年1月1日

B.2022年12月1日

C.2023年1月1日

D.2023年12月1日

2.《反电信网络诈骗法》的主要目的是？

A.促进金融业发展

B.打击电信网络诈骗

C.规范金融市场

D.保护消费者权益

3.金融控股公司应当建立健全反电信网络诈骗？

A.制度体系

B.技术系统

C.监管体系

D.风险管理体系

4.金融控股公司应当对哪些业务进行风险评估？

A.所有业务

B.只要是金融业务

C.主要业务

D.风险较高的业务

5.《反电信网络诈骗法》规定，金融控股公司应当如何处理客户身份信息？

A.严格保密

B.随意使用

C.依法处理

D.公开透明

6.金融控股公司应当如何防范电信网络诈骗？

A.仅依靠技术手段

B.仅依靠管理手段

C.技术与管理相结合

D.依靠外部机构

7.《反电信网络诈骗法》规定，金融控股公司应当如何配合公安机关？

A.积极配合

B.选择性配合

C.拒绝配合

D.部分配合

8.金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗宣传？

A.仅在内部宣传

B.仅对外宣传

C.内部与外部相结合

D.不需要宣传

9.《反电信网络诈骗法》规定，金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗培训？

A.定期培训

B.不定期培训

C.仅对新员工培训

D.不需要培训

10.金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗检查？

A.定期检查

B.不定期检查

C.仅对部分业务检查

D.不需要检查

11.《反电信网络诈骗法》规定，金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗报告？

A.定期报告

B.不定期报告

C.仅在发生重大事件时报告

D.不需要报告

12.金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗责任追究？

A.严肃追究

B.选择性追究

C.从轻追究

D.不需要追究

13.《反电信网络诈骗法》规定，金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗合作？

A.与公安机关合作

B.与社会组织合作

C.与其他金融控股公司合作

D.仅与内部合作

14.金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗技术创新？

A.自主研发

B.引进技术

C.与科研机构合作

D.不需要技术创新

15.《反电信网络诈骗法》规定，金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗数据管理？

A.严格管理

B.随意管理

C.依法管理

D.不需要管理

16.金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗风险控制？

A.建立风险控制体系

B.仅依靠技术手段

C.仅依靠管理手段

D.不需要风险控制

17.《反电信网络诈骗法》规定，金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗信息共享？

A.与公安机关共享

B.与社会组织共享

C.与其他金融控股公司共享

D.不需要信息共享

18.金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗客户服务？

A.提供优质服务

B.提供基本服务

C.不提供服务

D.仅对部分客户提供服务

19.《反电信网络诈骗法》规定，金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗投诉处理？

A.及时处理

B.拖延处理

C.不处理

D.选择性处理

20.金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗合规管理？

A.建立合规管理体系

B.仅依靠内部管理

C.仅依靠外部监管

D.不需要合规管理

21.《反电信网络诈骗法》规定，金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗内部控制？

A.建立内部控制体系

B.仅依靠技术手段

C.仅依靠管理手段

D.不需要内部控制

22.金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗外部审计？

A.定期审计

B.不定期审计

C.仅在发生重大事件时审计

D.不需要审计

23.《反电信网络诈骗法》规定，金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗法律合规？

A.严格遵守法律法规

B.选择性遵守

C.部分遵守

D.不遵守

24.金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗社会责任？

A.积极履行社会责任

B.选择性履行社会责任

C.部分履行社会责任

D.不履行社会责任

25.《反电信网络诈骗法》规定，金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗风险管理？

A.建立风险管理体系

B.仅依靠技术手段

C.仅依靠管理手段

D.不需要风险管理

26.金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗内部控制？

A.建立内部控制体系

B.仅依靠技术手段

C.仅依靠管理手段

D.不需要内部控制

27.《反电信网络诈骗法》规定，金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗合规管理？

A.建立合规管理体系

B.仅依靠内部管理

C.仅依靠外部监管

D.不需要合规管理

28.金融控股公司应当如何进行反电信网络诈骗信息安全管理？

A.建立信息安全管理体系

B.仅依靠技术手段

C.仅依靠管理手段

D.不需要信息安全管理

29.《反电信网络诈骗法》规定，金融控股公司应当如何进行反电