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客户身份核实协议

甲方（以下简称“甲方”）：[甲方全称]

乙方（以下简称“乙方”）：[乙方全称]

一、协议概述

本协议由甲方和乙方于____年____月____日签订，旨在明确双方在客户身份核实过程中的权利、义务和责任。

二、定义与解释

1.“客户”指与甲方进行业务往来的个人或法人。

2.“身份核实”指甲方对客户身份信息的真实性、有效性进行验证的过程。

3.“法律法规”指中华人民共和国现行的法律法规及政策规定。

三、身份核实范围

1.甲方对客户的身份核实范围包括但不限于以下信息：

（1）客户的姓名、身份证号码、联系方式等基本信息；

（2）客户的职业、收入状况、财产状况等财务信息；

（3）客户的信用记录、司法记录等信用信息。

四、身份核实方式

1.甲方将通过以下方式对客户进行身份核实：

（1）要求客户提供有效身份证件进行核对；

（2）通过第三方信用机构查询客户的信用记录；

（3）通过其他合法途径获取客户的相关信息。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）有权要求客户提供真实、完整、有效的身份信息；

（2）有权对客户提供的信息进行核实；

（3）有权拒绝与身份信息不真实、不完整的客户进行业务往来；

（4）对客户身份信息负有保密义务。

2.乙方权利与义务：

（1）如实提供身份信息，确保信息的真实、完整、有效；

（2）配合甲方进行身份核实；

（3）对甲方在核实过程中获取的信息负有保密义务。

六、协议期限

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。协议期满后，如双方无异议，可自动续签。

七、违约责任

1.甲方违反本协议，未按规定核实客户身份信息，导致业务风险增加的，应承担相应的法律责任。

2.乙方提供虚假身份信息，导致甲方遭受损失的，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________

乙方（盖章）：________

签订日期：____年____月____日