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【自查报告】银行自查报告.docxVIP

【自查报告】银行自查报告.docx

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    【自查报告】银行自查报告

    根据监管要求及年度内控管理工作计划，本行于2023年X月X日至X月X日组织开展全面自查工作，覆盖公司治理、信贷管理、风险管理、合规经营、财务会计、信息科技、消费者权益保护等关键领域。本次自查采取部门自查+交叉互查+总行抽查三级联动模式，累计检查业务档案3267份，访谈员工238人次，系统数据分析覆盖全辖12家分支机构及总行15个职能部门，现将主要自查情况报告如下：

    一、公司治理与内部控制体系建设

    （一）法人治理结构运行情况

    自查发现本行股东大会、董事会、监事会及高级管理层议事规则均已建立，但存在部分议题议案准备不充分问题。如2023年第一次董事会审议的《数字化转型三年

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