风险管理内部控制与内部审计.docx

风险管理、内部控制和内部审计

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案例分享

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案例分享

2020年2月10日晚，南京市公安局江宁分局接到辖区某民营企业报警称：公司银行账户里1900余万元的存款在春节期间被盗，公司复产面临极大困

难。接报后，南京江宁警方高度重视，立即成立专案组，迅速开展侦查工作。

不久，民警发现由于报案时间晚，受害公司视频监控已被人为关闭和破坏，监控图像严重缺失；公司财务电脑信息资料也被全部清空，调查取证难度极大。专案组只得先围绕内部员工、资金流向巡线进行追踪。根据这些线索，民警发现该公司财务总监索某某在案发后失联，且其个人物品已搬空，办公室已被打扫，具有重大作