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《投资意向书》参考范本

好的，作为一名资深文章作者，我很乐意为您提供一份《投资意向书》的参考范本。请注意，这只是一份通用的参考文件，实际使用时，您需要根据具体的投资项目、交易结构以及双方的协商情况进行调整和完善，并在必要时咨询专业的法律顾问。

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《投资意向书》参考范本

致：[融资方公司全称]（以下简称“贵公司”）

发件人：[投资方公司全称/投资方自然人姓名]（以下简称“我方”）

日期：[YYYY年MM月DD日]

事由：关于对贵公司进行股权投资的初步意向

尊敬的[贵公司负责人姓名/相关负责人]先生/女士：

经过我方对贵公司[项目名称/业务领域]的初步了解与审慎评估，并基于双方近期的友好沟通，我方对贵公司的发展前景及投资价值抱有浓厚兴趣，并愿意就潜在的股权投资事宜与贵公司进行深入探讨。

为明确双方初步合作意向，推动后续工作的顺利开展，经我方内部讨论，特拟定本投资意向书（以下简称“本意向书”），旨在阐述我方拟进行投资的主要原则和初步设想。

一、声明与前提

1.意向性文件：本意向书仅为双方就潜在投资事宜进行进一步磋商的初步意向表达，不构成任何具有法律约束力的投资承诺或合同义务，除非本意向书中明确约定具有法律约束力的条款（如保密条款、排他性条款等）。

2.尽职调查：我方的最终投资决定将取决于对贵公司进行全面、满意的法律、财务及业务尽职调查结果，以及双方就正式投资协议条款达成完全一致。

3.信息真实性：贵公司应保证向我方提供的所有信息（包括但不限于财务数据、经营状况、法律文件等）在所有重大方面是真实、准确、完整的，不存在任何重大遗漏或虚假陈述。

二、交易双方

1.投资方（甲方）：

*名称/姓名：[投资方公司全称/投资方自然人姓名]

*法定代表人/负责人（如为公司）：[姓名]

*注册地址/住址：[详细地址]

*联系方式：[电话/邮箱]

2.融资方（乙方）：

*公司名称：[融资方公司全称]

*法定代表人：[姓名]

*注册地址：[详细地址]

*联系方式：[电话/邮箱]

*注册资本：[注册资本金额]

*主营业务：[简述主营业务]

三、拟投资主要条款

1.投资标的：甲方拟以现金方式向乙方进行投资。

2.投资金额：甲方拟投资总金额为人民币[具体金额]万元（大写：人民币[具体金额大写]整）。

3.投资方式：甲方以现金方式认购乙方新增注册资本/或受让原股东持有的部分股权（请根据实际情况选择或修改）。

4.投后估值：经双方初步协商，本次投资前贵公司的整体估值初步拟定为人民币[具体金额]万元（大写：人民币[具体金额大写]整），投后整体估值相应调整为人民币[具体金额]万元（大写：人民币[具体金额大写]整）。

5.股权安排：在上述投资金额及估值基础上，甲方本次投资完成后，预计将持有乙方[具体百分比]%的股权。最终持股比例将根据尽职调查结果及双方协商确定的最终估值进行调整。

6.资金用途：乙方承诺，本次所募资金将主要用于[例如：产品研发、市场拓展、团队建设、补充流动资金等，请具体说明]，具体使用计划由双方在正式投资协议中进一步明确。

四、交割前提条件

本次投资的最终完成（“交割”）取决于以下条件的满足（或经甲方书面豁免）：

1.双方已就正式的《股权投资协议》（或类似名称的最终交易文件）达成一致并正式签署。

2.我方已完成对贵公司的法律、财务及业务尽职调查，且调查结果令我方满意。

3.贵公司的业务、财务状况、核心团队及主要合同在本意向书签署后至交割日期间未发生重大不利变化。

4.贵公司已获得实施本次投资所需的全部内部授权（如股东会/董事会决议等）及必要的外部审批（如需）。

5.贵公司及原股东已向我方作出所有在正式投资协议中约定的陈述与保证，且该等陈述与保证在所有重大方面均真实、准确、完整。

6.双方约定的其他交割条件。

五、排他性条款

1.自本意向书签署之日起[具体天数，例如：四十五]日内（以下简称“排他期”），贵公司及其股东、管理层承诺，将不会直接或间接与任何第三方就贵公司股权融资、并购、重组等类似交易进行接触、谈判、发出要约或签署任何协议、谅解备忘录等文件。

2.若排他期内双方未能就正式投资协议达成一致，或我方因尽职调查结果不满意等原因决定终止投资，则本排他性条款自动失效。贵公司在收到我方书面终止通知后方可恢复与其他方的接触。

六、保密条款

1.任何一方对于因签署或履行本意向书而获知的另一方的商业秘密、技术信息、财务信息等未公开信息（“保密信息”）均负有保密义务。

2.除非法律法规要求、有权监管机构要求或事先获得另一方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。

3.本保密条款在本意向书终止后[