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2026年反收购财务条款协议

甲方（出让方）：[甲方全称]

乙方（收购方）：[乙方全称]

鉴于甲方是一家合法成立并有效存续的公司，乙方有意对甲方进行收购。为保障甲乙双方的合法权益，经双方友好协商，特制定本协议。

一、定义与解释

1.“收购”指乙方或其关联方通过购买甲方的股份、资产或其他权益，实现对甲方控制权或重大影响力的行为。

2.“财务条款”指本协议中关于反收购措施的具体规定，包括但不限于以下内容：

（1）支付条款；

（2）融资条款；

（3）股权激励条款；

（4）其他反收购措施。

二、财务条款

1.支付条款：

（1）在收购过程中，乙方应按照甲方股东会决议或董事会决议，向甲方支付收购款项。

（2）收购款项的支付方式、时间及金额应遵循国家相关法律法规及政策规定。

2.融资条款：

（1）在收购过程中，乙方应确保自身具备充足的资金实力，以完成对甲方的收购。

（2）乙方在收购过程中如需融资，应提前向甲方披露融资方案，并取得甲方同意。

3.股权激励条款：

（1）在收购过程中，乙方应充分考虑甲方员工利益，合理制定股权激励方案。

（2）股权激励方案应符合国家相关法律法规及政策规定，并经甲方股东会或董事会审议通过。

4.其他反收购措施：

（1）在收购过程中，甲方有权采取以下反收购措施：

a.提高收购价格；

b.限制收购方购买股份的数量；

c.制定股权锁定政策；

d.其他合法有效的反收购措施。

（2）乙方在收购过程中，应尊重甲方的合法权益，不得采取任何损害甲方利益的行为。

三、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）如甲方未按本协议约定履行支付义务，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的[具体比例]%。

（2）如甲方违反本协议约定，采取损害乙方利益的行为，应承担相应的法律责任。

2.乙方违约责任：

（1）如乙方未按本协议约定履行支付义务，应向甲方支付违约金，违约金为未支付款项的[具体比例]%。

（2）如乙方违反本协议约定，采取损害甲方利益的行为，应承担相应的法律责任。

四、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、协议生效及终止

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议有效期为[具体期限]，自协议生效之日起计算。

六、其他

1.本协议一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份。

2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：________________

法定代表人（签字）：________________

签订日期：____________________

签订地点：____________________