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【自查报告】2025年三重一大自查报告

根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实三重一大决策制度的意见》及上级单位党委要求，现将2025年度本单位三重一大决策制度执行情况自查如下：

一、重大决策事项管理情况

（一）决策范围界定情况

建立《重大决策事项管理目录》，明确战略规划、改革方案、薪酬体系等12类38项重大决策事项清单。2025年新增数字化转型战略、绿色低碳发展规划等5项决策事项，均履行党委会前置研究程序。全年累计召开党委会28次，其中涉及重大决策议题19项，占比67.9%。

（二）决策程序执行情况

1.会前酝酿环节：对《十四五发展规划中期调整方案》等重大事项，组织开展专项调研6次，形成可行性研究报告12份，邀请外部智库专家参与论证9人次。

2.会议审议环节：严格执行一把手末位表态制，党委会参会人数均达到应到人数的三分之二以上。对《混合所有制改革实施意见》等争议事项，采取票决制形成决议，其中3项议题经2轮审议后通过。

3.执行监督环节：建立决策事项督办台账，对19项重大决策实施动态跟踪，开展执行情况评估4次，发现并整改偏差问题7项。

（三）典型案例

数字化转型战略决策过程中，先后组织开展行业对标分析（选取8家标杆企业）、技术路线比选（评估5套解决方案）、投入产出测算（5年ROI预测达12.3%），经3次党委会专题研究，最终确定云原生+工业互联网技术架构，目前已完成一期投资3200万元，上线核心业务系统6套。

二、重要人事任免事项管理情况

（一）任免程序执行情况

1.动议环节：制定《中层管理人员选拔任用工作规程》，明确党委组织部为唯一动议主体，全年启动12批次人事调整，均形成书面动议方案。

2.考察环节：对拟提拔人选实施四必查（查档案、查个人事项、查信访举报、查廉政意见），开展民主测评覆盖率100%，个别谈话累计326人次。

3.决策环节：全年党委会研究人事议题15次，任免中层管理人员47人，其中提任19人、交流轮岗28人，均实行票决制，未出现一票否决情况。

（二）监督机制建设情况

建立一报告两评议制度，在年度党委工作报告中专项汇报干部选拔任用工作，组织112名职工代表参与民主评议，满意度达92.7分。对3名试用期满干部开展延伸考察，调整不胜任现职人员2名。

（三）典型案例

在新能源事业部总经理选拔过程中，创新采用业绩赛马+情景模拟考核方式，3名候选人通过为期2个月的项目攻坚实战（分别负责不同区域市场开拓），最终根据综合业绩（营收完成率、团队建设成效等6项指标）和民主测评结果确定拟任人选，公示期间未收到异议反映。

三、重大项目安排事项管理情况

（一）项目决策管理情况

编制《重大项目管理清单》，明确投资5000万元以上项目必须经党委会审议。全年审议通过重大项目17个，总投资48.6亿元，其中新能源项目9个、智能制造项目5个、基础设施项目3个，均履行可行性研究、风险评估、专家评审程序。

（二）项目实施监管情况

建立三会三报机制（立项决策会、进度通报会、竣工验收会，周报、月报、季报），开展项目审计8次，核减不合理支出1270万元。对海上风电项目等3个EPC总承包工程，实行双派驻制度（派驻纪检专员和财务代表）。

（三）典型案例

200MW光伏治沙项目决策中，组织开展生态环境评估（委托第三方机构编制《环境影响报告书》）、技术可行性论证（邀请中国工程院院士牵头评审）、商业模式设计（创新板上发电+板下种植+牧光互补模式），经党委会2次审议、董事会1次决策后实施，目前已完成组件安装150MW，预计年发电量2.8亿度，可带动周边200户牧民增收。

四、大额度资金运作事项管理情况

（一）资金审批管理情况

修订《资金管理办法》，明确单笔支出超500万元、年度累计超2000万元资金必须经党委会审议。全年审议大额资金事项23项，涉及资金总额67.3亿元，其中融资事项8项（含3亿美元跨境并购贷款）、投资事项11项、预算调整事项4项。

（二）资金风险防控情况

建立三道防线管控体系：财务部门初审（重点审核合规性）、审计部门复审（重点审核效益性）、风控委员会终审（重点审核风险性）。对海外并购项目资金使用，实施资金池+预算管控模式，节约财务费用480万元。

（三）典型案例

在并购欧洲新能源技术公司过程中，资金运作采取分步支付+对赌协议模式：首笔支付40%（1.2亿欧元）基于交割完成，第二笔30%（0.9亿欧元）与6个月技术转移成效挂钩，剩余30%（0.9亿欧元）根据年度业绩目标完成情况分期支付。目前已完成首期支付，通过设立共管账户实现资金闭环管理。

五、制度建设与监督保障情况

（一）制度体系建设

形成1+4+N制度体系：1项总纲《三重一大决策制度实施办法》，4项专项管理办法（决策、人事、项目、资金），N项配套细则（如《专家咨询管理细则》《会议议事规则》