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国都证券北京北三环中路营业部反洗钱知识测试（2025年12月）测试卷及答案.docxVIP

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  • 2026-01-25 发布于浙江
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国都证券北京北三环中路营业部反洗钱知识测试（2025年12月）测试卷及答案.docx

    国都证券北京北三环中路营业部反洗钱知识测试（2025年12月）测试卷及答案

    您的姓名：[填空题]*

    _________________________________

    一单项选择题（每题5分，共10题）

    1、《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存（）年。[单选题]*

    A.5年(正确答案)

    B.10年

    C.15年

    D.20年

    2、在与客户的业务关系存续期间，营业部应当采取（）客户尽职调查措施。[单选题]*

    A.一次的

    B.分层的

    C.持续的(正确答案)

    D.定期的

    3、对于哪一类客户，营业部应当采取强化的尽职调查措施，并密切关注其交易情况？

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