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2023银行防范网络电信诈骗工作总结

银行防范网络电信诈骗工作总结1

随着互联网、通信技术的发展，一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程快速化、作案隐藏化的特点，防范打击工作形势依旧严峻。

作为最贴近客户的基层部门，xx银行xx分行营业部开展了防范电信诈骗集中宣扬月活动。

宣扬月活动期间，实行了以“厅堂网点+社区”模式，扩大了宣扬阵地，为防范网络诈骗学问宣扬搭建良好平台。坚持开展对员工的平安意识教化和防范制度措施的学习，刚好转发身边查堵案例和上级行的风险提示。在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放“防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进行发放并逐一介绍防范诈骗学问；柜面人员严格落实转账业务的提示工作，做到视察转账客户的状况，对转账客户主动询问汇款用途、收款人状况及关系等，主动提示风险，防范网络电信诈骗。

同时，我行利用各网点位置优势，在旁边商超进行宣扬。业务拓展人员深化周边社区，向居民发放宣扬材料并进行讲解，引导公众了解驾驭电信网络诈骗防范措施、驾驭基本的应对方法。在社区活动中，为中年妇女、老年人等易受骗人群总结出几类常见诈骗手段：通过电话告知电话欠费，邮包有毒或枪，社保卡被盗用等等借口，欺瞒身份被盗，需转接公安，要求客户开通网上银行然后告知用户名密码或者将资金转账至指定账户。并指导他们如何防范网络电信诈骗以及留意个人信息防盗等。

xx银行xx分行将接着强化日常宣扬，主动营造良好的舆论氛围，切实提高社会公众的防范意识和识别实力，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务，通过服务客户、服务民生，切实爱护公众客户合法权益，提高客户满足度。

银行防范网络电信诈骗工作总结2

为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱学问，营造有利于反洗钱工作的外部环境，天水广场营业部依据人民银行天水市中心支行精神，根据公司总部要求，营业部切实履行反洗钱义务，增加营业部反洗钱和反恐怖融资意识，确定开展以“预防洗钱维护金融平安”为主题宣扬月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了反洗钱宣扬扎实有效的开展，取得了较好的成效。

主要活动内容有以下几项：

1、面对营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣扬

营业部有组织、有安排的开展柜台人员学习和领悟宣扬资料内容，主动进行反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特别案例进行了观看学习，以培训促宣扬、推动宣扬，同时利用内部网络开拓了反洗钱专栏，扩大了宣扬的覆盖面。使得工作人员进一步了解金融机构反洗钱之策，也确保了宣扬内容能很好的融入到日常工作当中。

2、面对营业部客户开展宣扬

开设反洗钱宣扬柜台，摆放了相关的反洗钱宣扬资料，柜台人员刚好向客户发放宣扬资料，提示客户留意洗钱风险防范点，提高反洗钱意识，并向客户讲解反洗钱学问。

在营业场所悬挂反洗钱宣扬条幅，显著位置摆放易拉宝宣扬资料，制作“预防洗钱、维护金融平安”LED展板，张贴反洗钱宣扬海报，营造了良好的反洗钱宣扬环境和氛围。通过营业部场内电视滚动播放反洗钱动漫宣扬片，以生动活泼的动画形式，宣扬反洗钱基本学问、洗钱犯罪的危害，以及重点洗钱案例等内容，使广阔客户能够生动直观的了解和驾驭反洗钱学问，进一步增加客户对身份识别等反洗钱工作要求的理解和协作，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与负责人进行了宣扬活动的阅历沟通。

3、组织测试，巩固反洗钱相关学问

营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训，培训内容为：《甘肃证监局关于转发》等4个文件的通知》以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在进行了反洗钱学问的学习后，还刚好进行了反洗钱学问测试，并且组织全体员工参与了此次测试及对试题做了讲解，巩固了前期学过的反洗钱相关制度，营业部全体员工在学问测试中取得优异的成果。

通过这一系列反洗钱活动的宣扬，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深化人心，使公众相识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会平安，也威逼国际政治经济体系的平安，增加了公民的责随意识，打击洗钱犯罪已成为共识。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作当中我们将严格根据人民银行的要求，接着把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，驾驭必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安。

银行防范网络电信诈骗工作总结3

如今电信诈骗的手段随着信息技术的进步也日新月异，而且防诈骗往往滞后于诈骗手段的更新换代，因此作为银行一线的工作人员，在此通过一些