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董事长职权管理制度

第一章总??则

第一条为促进诚信达企业（以下简称“企业”）规范运作和健康发展，完善企业法人治理结构，依据《中国企业法》、本企业《企业章程》等法律法规和规章制度要求，规范企业董事长职责、权限，特制订本制度。

第二条企业设董事长一名，由董事会选举产生，对本企业和董事会负责，是本企业法定代表人。

董事会依据股东大会和《企业章程》授权，结合企业实际情况，对董事长职责、权限进行管理。

董事长在本制度要求授权范围内行使职权。

???????????????????第二章董事长职权范围

第三条董事长行使下列职权

（一）行使企业法定代表人职权；

（二）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（三）检验、督促董事会决议实施，并向董事会提出汇报；

（四）董事会休会期间，董事会授权董事长行使以下权利：

1、组织对企业经营方针、中长久发展计划、重大投资计划及方案制订，并提交董事会审议；

2、在董事会授权范围内，按人事任免相关要求和程序，提名企业高级管理人员，提名或任免企业子企业、参股企业高级管理人员；

3、在董事会授权范围内，审批经理层提出因投资、业务扩展及经营需要向金融机构信誉担保或财产质押借款；?

4、在董事会授权范围内，审批经理层提出经营发展业务需要借款；

5、在董事会授权范围内，审批经理层提出委托理财、参与股票一级市场投资或其它投资项目；

6、在董事会授权范围内，审批经理层提出对外投资，经营性固定资产购置，和投资权益和固定资产清理处理等项目；

7、检验和监督经理层对董事会决议、年度计划、投资方案实施情况，对经营管理较关键事项提出指导意见；对董事、经理层及其它高管人员经营活动行为中出现违反法律、法规、企业章程，可能严重危害企业利益决定或行为，可对其行使终止权，并事后向董事会汇报。

（五）签署董事会关键文件和其它应由企业法定代表人签署文件；

（六）在董事会授权范围内，审批企业相关费用支出；

（七）审批企业董事会基金使用；

（八）在发生不可抗力紧急情况下，对企业事务行使符正当律要求和企业利益尤其裁决权和处理权，并在事后向董事会汇报；

（九）企业章程、本制度、股东大会、董事会授予其它职权。

????????????????????第三章???董事长职责权限

第四条机构管理审批权限

（一）提出董事会属下工作机构设置、调整、撤销方案，提交董事会审议；

（二）审批企业属下全资或控股子企业工作机构设置、调整、撤销方案。

第五条对外协议审批权限

（一）审批对外投资中交易包含资产总额不超100万元不需上报董事会；

（二）审批对外投资中交易100万元-500万元需上报董事会决议；

（三）审批对外投资中交易500万元以上需上报董事会及股东会决议；

（四）审批对外项目投资100万元以下无需上报董事会决议；

（五）审批对外项目投资100万以上需上报董事会决议。

第六条对年度预算审批

（一）年度经营毛利润预算（包含收入支出）及年度管理费用预算方案需董事会审批；

（二）年度财务决算及相关分析（管理费用、融资、收入）需上报董事会。

第九条薪酬管理审批权限

（一）审批由企业经理层提出除企业高级管理人员以外职员薪酬标准管理措施；

（二）审批企业《职员奖惩条例》中要求奖罚事项或其它专题奖励事项。