房地产项目股东决议书样本.docxVIP

[项目公司全称]股东会决议

会议时间：[具体年份]年[具体月份]月[具体日期]日[上/下午具体时间]

会议地点：[详细会议地址，例如：XX市XX区XX路XX号XX会议室]

会议主持人：[主持人姓名](通常为持股比例最大的股东代表或召集人)

会议记录人：[记录人姓名]

出席会议股东（或其授权代表）及持股情况：

1.[股东A全称]，持有公司[百分比]%的股权，授权代表[代表姓名]出席本次会议；

2.[股东B全称]，持有公司[百分比]%的股权，授权代表[代表姓名]出席本次会议；

3.[股东C全称]，持有公司[百分比]%的股权，股东代表[代表姓名]亲自出席本次会议；

（根据实际股东人数及出席情况增减）

缺席股东情况：

（如有，请列明股东名称、持股比例及缺席原因；如无，则填写“无”）

会议通知及召集：

本次股东会会议已于[具体年份]年[具体月份]月[具体日期]日（会议召开十五日前/符合公司章程规定的期限），通过[书面/电子邮件/传真等]方式向全体股东发出了书面通知，通知中载明了本次会议的召开时间、地点、会议议题及其他相关事项。

会议应到股东[数字]名，代表公司[百分比]%的股权；实到股东[数字]名（含授权代表），代表公司[百分比]%的股权。实到股东代表的股权比例符合《中华人民共和国公司法》及《[项目公司全称]章程》（以下简称“公司章程”）关于召开股东会会议的法定人数要求。

会议议题：

1.审议并批准《[项目名称]项目可行性研究报告》及项目总体开发计划；

2.审议并批准项目首期投资及融资方案；

3.审议并批准项目公司财务管理制度及授权体系；

4.审议并选举项目公司执行董事/董事长、监事；

5.审议并任命项目公司总经理、财务负责人等高级管理人员及其薪酬方案；

6.审议并批准项目公司基本管理制度；

7.审议并批准《项目公司章程》（草案）及后续修改授权；

8.审议并决定项目公司其他重大事项。

会议审议情况及表决结果：

议题一：审议并批准《[项目名称]项目可行性研究报告》及项目总体开发计划

议案主要内容概述：就[项目名称]项目的市场分析、产品定位、开发周期、投资估算、经济效益预测、风险分析及应对措施等进行了详细阐述，并提出了项目总体开发计划。

表决情况：

同意：[具体票数]票，代表股权比例[具体百分比]%

反对：[具体票数]票，代表股权比例[具体百分比]%

弃权：[具体票数]票，代表股权比例[具体百分比]%

表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二（或公司章程规定的更高比例）以上通过。

议题二：审议并批准项目首期投资及融资方案

议案主要内容概述：项目总投资估算为[具体金额]，首期投资金额为[具体金额]，其中股东投入资本金[具体金额]，不足部分拟通过[银行贷款/股东借款/信托融资等具体方式]解决，并明确了各股东的首期出资额、出资方式及出资期限。

表决情况：

同意：[具体票数]票，代表股权比例[具体百分比]%

反对：[具体票数]票，代表股权比例[具体百分比]%

弃权：[具体票数]票，代表股权比例[具体百分比]%

表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二（或公司章程规定的更高比例）以上通过。

议题三：审议并批准项目公司财务管理制度及授权体系

议案主要内容概述：为规范项目公司财务管理，保障资金安全与高效运作，制定了财务管理制度，明确了资金支付审批权限、预算管理、成本控制、财务报告等关键环节的管理要求及授权体系。

表决情况：

同意：[具体票数]票，代表股权比例[具体百分比]%

反对：[具体票数]票，代表股权比例[具体百分比]%

弃权：[具体票数]票，代表股权比例[具体百分比]%

表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的过半数（或公司章程规定比例）通过。

议题四：审议并选举项目公司执行董事/董事长、监事

（如设董事会，则为“审议并选举项目公司董事”）

议案主要内容概述：提名[候选人A姓名]为项目公司执行董事/董事长（或董事）候选人，[候选人B姓名]为项目公司监事候选人。

表决情况（如为选举董事，可分别表决或合并表决）：

同意选举[候选人A姓名]为执行董事/董事长（或董事）：[具体票数]票，代表股权比例[具体百分比]%

同意选举[候选人B姓名]为监事：[具体票数]票，代表股权比例[具体百分比]%

（反对及弃权情况同上，分别列明）

表决结果：[候选人A姓名]当选为项目公司执行董事/董事长（或董事），[候选人B姓名]当选为项目公司监事。

议题五：审议并任命项目公司总经理、财务负责人等高级管理人员及其薪酬方案

议案主要内容概述：根据执行董事/董事长（或董事会）提名，拟聘任[被聘任人姓名]为项目公司总经理，[被聘