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【自查报告】声誉风险自查报告

根据声誉风险管理相关要求，本次自查工作覆盖公司治理、业务运营、媒体沟通、客户服务、员工行为等关键领域，通过文件审阅、流程穿行测试、员工访谈（覆盖管理层、一线员工共120人次）、客户满意度调研（样本量500份）、舆情数据回溯分析（近12个月）等方式开展全维度排查。现将具体情况报告如下：

一、治理架构与战略层面风险排查

在公司治理方面，董事会下设的风险管理委员会已将声誉风险纳入季度议题，但存在议题占比不足（全年12次会议中仅2次专项讨论）、风险评估模型未完全量化（主要依赖定性描述）等问题。战略规划层面，2023年新业务拓展中未开展声誉风险前置评估，如互联网金融业务上线