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银行法制教育宣传活动总结范文（精选）

银行法制教育宣传活动总结范文

一、活动背景与目的

随着金融市场的快速发展和金融创新的不断深入，银行业面临的法律风险日益复杂。近年来，金融犯罪手段不断翻新，电信诈骗、非法集资、洗钱等违法犯罪活动频发，严重侵害了客户合法权益和金融安全。为贯彻落实国家关于加强金融法治建设的要求，提升全员法律素养和风险防范能力，我行于2023年3月至6月组织开展了为期四个月的学法守法、合规经营法制教育宣传活动。

本次活动的目的是：

1.增强全员法律意识和合规经营理念，筑牢思想防线

2.提升员工识别和防范金融违法犯罪的能力

3.强化客户权益保护，提高客户金融安全意识

4.完善内控制度，健全风险防范机制

5.营造遵纪守法、合规经营的银行文化氛围

二、活动组织与实施

1.组织架构

为确保活动有序开展，我行成立了由行长任组长，分管副行长任副组长，各部门负责人为成员的法制教育宣传活动领导小组。领导小组下设办公室，负责活动的具体实施、协调和监督。同时，各分支机构也成立了相应的组织机构，形成了统一领导、分级负责、全员参与的工作格局。

2.实施方案

活动领导小组制定了详细的实施方案，明确了活动主题、时间安排、内容形式、责任分工和考核标准。方案将活动分为三个阶段：

（1）准备阶段（3月1日-3月15日）：制定活动方案、收集整理学习资料、培训骨干人员、准备宣传材料。

（2）实施阶段（3月16日-5月31日）：开展全员培训、组织专题讲座、举办知识竞赛、开展客户宣传、进行案例分析等。

（3）总结阶段（6月1日-6月30日）：评估活动效果、总结经验教训、表彰先进典型、建立长效机制。

3.资源保障

为保障活动顺利开展，我行投入专项经费85万元，用于培训师资、宣传材料制作、活动场地租赁等。同时，抽调各部门业务骨干和法务人员组成讲师团，确保培训质量和效果。此外，还建立了活动督导机制，由纪检监察部门定期对各分支机构活动开展情况进行督导检查。

三、活动内容与形式

1.内部员工教育

（1）专题培训：组织开展了36场专题培训，覆盖全行1850名员工。培训内容包括《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，以及电信诈骗识别、客户身份识别、可疑交易报告等实务操作。邀请金融监管部门专家、律师事务所资深律师和银行内部法务人员进行授课，确保内容专业、权威。

（2）案例教学：收集整理了近年来银行业发生的典型违法案例120个，包括内部员工职务犯罪、外部客户诈骗、洗钱活动等，通过案例分析、情景模拟等形式，使员工深刻认识违法行为的危害性和法律后果。案例教学覆盖率达到100%，员工参与度达95%以上。

（3）知识竞赛：组织开展了学法守法、合规经营知识竞赛，设置必答题、抢答题、案例分析题等多种题型，全行共有65个代表队、195名员工参赛。竞赛设置了个人奖、团体奖和组织奖，激发了员工学习热情。

（4）警示教育：组织观看警示教育片8部，参观廉政教育基地12次，开展廉政谈话320人次，通过正面引导和反面警示相结合的方式，强化员工法律意识和底线思维。

（5）合规测试：组织全行员工进行法律知识测试，测试内容包括法律法规、业务规范、风险防控等。测试合格率达98%，优秀率达75%，对测试不合格的员工进行补考和强化培训。

2.客户宣传教育

（1）网点宣传：在营业网点设立法制宣传专区，摆放宣传折页、海报等材料28种，利用LED显示屏、电子屏等滚动播放宣传标语和视频。各网点开展法制宣传日活动，由大堂经理和客户经理向客户普及金融法律知识，解答客户疑问。活动期间，网点累计接待客户咨询12.5万人次，发放宣传材料35万份。

（2）线上宣传：利用银行官网、手机银行APP、微信公众号等平台，发布法制宣传文章86篇，制作宣传短视频32个，开展线上法律知识有奖问答活动6次。线上宣传累计覆盖客户320万人次，参与互动客户85万人次。

（3）社区宣传：组织员工走进社区、企业、学校开展金融法律知识进万家活动58场，针对不同群体开展差异化宣传。在社区重点宣传防范电信诈骗、非法集资等知识；在企业重点宣传金融合同法律风险；在学校重点宣传校园贷风险防范。活动覆盖人群45万人次，发放宣传材料28万份。

（4）专题讲座：针对高净值客户和中小企业客户，组织开展了金融法律风险防范专题讲座18场，邀请法律专家和银行资深客户经理讲解金融投资法律风险、企业融资法律风险等内容，累计参与客户3200人次。