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关于学院对“三重一大”议事决策制度执行情况的自查报告

第一章制度依据与自查目的

1.1政策与法规清单

（1）《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》（2021修订）第19条、第22条；

（2）《教育部关于进一步推进直属高校贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（教党〔2012〕20号）；

（3）《XX省普通高等学校“三重一大”事项议事规则示范文本》（X教工委〔2020〕15号）；

（4）《XX学院章程》第五章“决策机构与决策程序”；

（5）学院党委会、院长办公会、学术委员会、教职工代表大会四项议事规则（2022版）。

1.2自查目的

以2022年9月1日至2023年8月31日为一个完整学年周期，系统验证“三重一大”事项是否全部纳入集体决策、决策程序是否合法合规、决策执行是否有效、决策结果是否可追溯，最终形成“问题—整改—销号”闭环，为迎接省委教育工委巡视整改“回头看”提供量化证据。

第二章组织与分工

2.1自查领导小组

组长：党委书记（第一责任人）

副组长：院长、纪委书记

成员：党政办主任、组织部长、人事处长、财务处长、审计处长、国资处长、工会主席、教师代表2人、学生代表1人。

领导小组下设办公室（挂靠党政办），负责日常调度、资料归档、数据比对、整改台账管理。

2.2责任矩阵

（1）党政办：会议记录、纪要的完整性、一致性核查；

（2）组织部：干部任免动议、民主推荐、组织考察、票决记录；

（3）财务处：年度预算、单笔500万元以上资金调动、重大捐赠、融资、银行账户开立与注销；

（4）国资处：土地、房产、大型仪器（单价200万元及以上）处置、出租、报废；

（5）审计处：经济合同标的1000万元以上或期限10年以上项目、重大基建、重大采购；

（6）工会：涉及教职工切身利益的职称评聘、绩效分配、福利费使用；

（7）教师与学生代表：对决策结果进行满意度抽样访谈，形成第三方佐证。

第三章自查范围与认定标准

3.1事项范围

采用“金额+性质”双维度认定，凡符合以下任一条件即纳入：

（1）重大决策：学院发展规划、学科专业设置调整、招生规模、机构设置、章程修订；

（2）重要人事：副科级及以上干部任免、高层次人才引进（年薪80万元以上）、职称评审方案；

（3）重大项目：财政专项资金500万元以上、基建维修400万元以上、信息化集成300万元以上；

（4）大额资金：年度预算安排、单笔支出100万元以上、融资、捐赠、对外投资。

3.2时间边界

以“动议—论证—决策—执行—绩效”全生命周期为一条完整链条，自查起点为动议提出之日，终点为绩效评估完成或资金支付完毕。

第四章自查工具与量表

4.1资料清单表（A表）

共36项字段，包括事项编号、事项名称、责任部门、动议人、金额、上会日期、表决方式、赞成票数、反对票数、弃权票数、纪要编号、纪要签发人、是否公开、绩效目标、完成时限、支付进度、审计意见、信访举报、备注。

4.2程序符合度评分表（B表）

设置10项关键控制点，每项10分，共100分：

（1）事前是否开展可行性研究；

（2）是否进行法律与合规审查；

（3）是否进行风险评估并制定应急预案；

（4）是否履行民主征求意见程序（教代会、学代会、学术委员会）；

（5）是否进行专家论证或第三方评审；

（6）是否履行公示或信息公开；

（7）党委会、院长办公会是否分别按规定权限表决；

（8）表决结果是否当场统计、当场宣布、当场签字；

（9）纪要是否在3个工作日内签发并归档；

（10）执行是否按期完成，有无绩效自评。

4.3风险热力图（C表）

以“金额”为横轴，“程序符合度得分”为纵轴，生成四象限：

绿色区（金额大且程序合规）、黄色区（金额大程序弱）、蓝色区（金额小程序合规）、红色区（金额小程序弱）。红色区事项必须立即整改。

第五章数据抽取与核验

5.1数据源

（1）OA系统会议模块导出原始记录127条；

（2）财务核算系统导出500万元以上支付凭证23笔；

（3）招标采购系统导出400万元以上项目11项；

（4）组织人事系统导出干部任免审批表46份；

（5）纸质档案室调阅2022年9月—2023年8月纪要84份。

5.2交叉核验方法

采用“四比对”：

（1）会议纪要vsOA系统记录比对，核查时间、地点、参加人、表决结果一致性；

（2）财务支付凭证vs合同、中标通知书比对，核查付款节点与合同约定一致性；

（3）干部任免表vs组织部票决表比对，核查票决人数、赞成比例、回避情况；

（4）重大项目可行性研究报告vs第三方评审意见比对，核查专家签字、日期、结论。

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