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股东会决议（股权转让后公司治理调整）

会议主体：____________________（公司全称，以下简称“公司”）

统一社会信用代码：____________________

注册地址：____________________

原转让方（股权出让股东）：____________________（姓名/名称，以下简称“原转让方”）

身份证号/统一社会信用代码：____________________联系地址：____________________

（注：原转让方系本次股权转让前公司股东，已完成股权全部/部分转让，转让后持股情况：______万股，占公司总股本______%）

新受让方（股权受让股东）：____________________（姓名/名称，以下简称“新受让方”）

身份证号/统一社会信用代码：____________________联系地址：____________________

（注：新受让方系本次股权转让后新增股东/持股比例调整股东，转让后持股：______万股，占公司总股本______%，已完成股权交割及工商变更登记）

原有存续股东（未参与本次股权转让，持股保持不变的股东）：

存续股东1：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________持股比例：______%

存续股东2：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________持股比例：______%

（注：无存续股东则填写“无”，有则按实际人数依次列明；明确标注本次股权转让完成后，公司全体股东名单及持股明细，确保股权合计100%）

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》及本公司《公司章程》的相关规定，鉴于公司近期已完成股东股权有偿转让事宜（股权转让协议编号：____________________，工商变更登记日期：______年______月______日），导致公司股东构成、持股比例发生变更，为规范公司治理结构、明确各方权责、保障公司正常经营管理秩序、维护全体股东合法权益，公司全体股东（原转让方、新受让方、原有存续股东）于______年______月______日，在公司注册地址/指定会议场所（____________________）召开临时股东会会议，专门就股权转让后公司治理调整相关事宜，包括治理架构优化、组织机构人员任免、权责划分、决策机制完善等，经全体股东充分审议、协商并表决，达成如下一致决议，全体股东共同信守执行，不得擅自变更。

一、会议基本信息

1.会议召集人：____________________（填写公司董事会、执行董事或持股比例符合公司章程规定的股东）；

2.会议主持人：____________________（填写董事长、执行董事或召集人指定人员）；

3.会议通知情况：本次股东会会议已于______年______月______日，通过______（书面送达/电子邮件/短信等合法方式），将会议时间、地点、核心议题（股权转让后公司治理调整）、股权转让完成情况说明、拟调整的治理事项草案及相关参会要求，书面通知本公司全体股东（含原转让方、新受让方、原有存续股东），通知程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，全体股东均已知悉会议相关事宜及核心内容，无任何股东对通知程序、议题或相关资料提出异议；

4.应到股东情况：本公司共有股东______名，应到股东______名，全体应到股东合计持有公司全部股权______万股，占公司总股本100%；其中原转让方持股______万股，新受让方持股______万股，原有存续股东合计持股______万股；

5.实到股东情况：本次会议实到股东______名，实到股东合计持有公司股权______万股，占公司总股本______%；缺席股东______名（如有），缺席股东姓名/名称：____________________，缺席原因：____________________，缺席股东已出具合法有效的书面授权文件（如有），委托本公司其他股东______代为行使表决权、公司治理调整相关事宜审议权，授权范围明确涵盖本次会议全部议题；

6.表决方式及有效性：本次会议采用______（现场举手/书面表决/线上投票）的方式进行表决，全体实到股东均正常行使表决权，无回避情形；表决结果经代表______%以上表决权的实到股东同意（或：全体实到股东一致同意），符合《公司法》及本公司《公司章程》关于公司治理调整、组织机构任免等相关事项的表决比例规定，本次会议所形成的决议合法、有效，对全体股东及公司均具有法律约束力。

二、股权转让完成情况确认

全体实到