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股东会决议（股权转让及分红权益调整）

会议主体：____________________（公司全称，以下简称“公司”）

统一社会信用代码：____________________

注册地址：____________________

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》及本公司《公司章程》的相关规定，股权转让涉及股东主体及持股比例变更，分红权益调整关联全体股东合法权益，两项事宜均属于公司重大经营管理事项，需经股东会审议通过后方可实施。公司全体股东于______年______月______日，在公司注册地址/指定会议场所（____________________）召开临时股东会会议，专门就本次股东股权转让、对应分红权益调整及相关配套事宜，进行集中审议、充分协商、审慎核查，经全体股东表决，达成如下一致决议，全体股东、公司共同信守执行，不得擅自变更、撤销。

一、会议基本信息

1.会议召集人：____________________（填写公司董事会、执行董事或持股比例符合公司章程规定的股东）；

2.会议主持人：____________________（填写董事长、执行董事或召集人指定人员）；

3.会议通知情况：本次股东会会议已于______年______月______日，通过______（书面送达/电子邮件/短信等合法方式），将会议时间、地点、核心议题（股权转让及分红权益调整事宜）、股权转让初步方案、分红权益调整初步意见及参会要求等相关资料，书面通知本公司全体股东，通知程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，全体股东均已知悉会议相关事宜及核心内容，无任何股东对通知程序、议题设置或相关资料提出异议；

4.应到股东情况：本公司共有股东______名，应到股东______名，全体应到股东合计持有公司全部股权______万元，占公司总股本100%；其中拟转让股权的股东（以下简称“转让方”）______名，合计持股______万元（占______%）；拟受让股权的股东（以下简称“受让方”）______名（可为本公司现有股东或新增股东）；未参与本次股权转让的股东（以下简称“存续股东”）______名，合计持股______万元（占______%）；

5.实到股东情况：本次会议实到股东______名，实到股东合计持有公司股权______万元，占公司总股本______%；缺席股东______名（如有），缺席股东姓名/名称：____________________，缺席原因：____________________，缺席股东已出具合法有效的书面授权文件（如有），委托本公司其他股东______代为行使表决权、本次会议相关事宜的审议权，授权范围明确涵盖本次会议全部审议议题及表决事项，且明确知晓股权转让及分红权益调整的全部相关信息；

6.表决方式及有效性：本次会议采用______（现场举手/书面表决/线上投票）的方式进行表决，涉及自身股权转让及对应分红权益调整的股东依法回避表决，其余股东正常行使表决权；表决结果经代表______%以上表决权的实到股东同意（或：全体实到股东一致同意），符合《公司法》及本公司《公司章程》关于股权转让、分红权益调整相关事宜的表决比例规定，本次会议所形成的决议合法、有效，对全体股东、公司均具有法律约束力。

二、股权转让相关事宜（分红权益调整前提）

全体实到股东就本次股权转让相关事宜进行全面核查、一致确认，明确股权转让核心细节，作为本次分红权益调整的合法前提，具体约定如下：

1.转让方与受让方主体确认：

（1）转让方：____________________（姓名/名称，逐一列明，可1名或多名）

身份证号/统一社会信用代码：____________________

联系地址：____________________，联系电话：____________________

确认：转让方均为公司合法登记在册股东，已足额履行全部出资义务，无虚假出资、抽逃出资、出资逾期等违规情形，具备合法转让股权的主体资格；

（2）受让方：____________________（姓名/名称，逐一列明，可1名或多名）

身份证号/统一社会信用代码：____________________

联系地址：____________________，联系电话：____________________

确认：受让方主体身份合法有效，具备完全民事行为能力（自然人）/合法存续（法人），无法律法规禁止成为公司股东的情形，具备合法受让股权及享有对应分红权益的主体资格，承诺履行受让义务及后续股东义务；

2.股权转让明细约定：

（1）转让标