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2025年公司债券转为股份协议合同

甲方（债券持有人）：____

乙方（公司）：____

鉴于甲方持有乙方发行的公司债券，双方就债券转为股份事宜达成以下协议：

一、协议主体

1.1甲方为合法拥有乙方公司债券的持有人，具备相应的民事权利能力和民事行为能力。

1.2乙方为依法设立的公司，具备相应的民事权利能力和民事行为能力。

二、债券转为股份的基本情况

2.1甲方持有的乙方公司债券面值总额为人民币【____】元，债券代码【____】，发行日期【____】，到期日期【____】。

2.2甲方同意将其持有的乙方公司债券按本协议约定的条件转为乙方的股份。

2.3乙方同意按照本协议约定的条件接受甲方债券转为股份的申请。

三、债券转为股份的条件

3.1甲方应在债券到期前【____】个月向乙方提交债券转为股份的申请。

3.2乙方应在收到甲方申请后【____】个工作日内，对甲方提交的申请进行审核，并书面通知甲方审核结果。

3.3甲方债券转为股份的条件如下：

（1）甲方持有乙方公司债券未到期；

（2）甲方持有乙方公司债券未发生转让、质押、冻结等情形；

（3）甲方持有乙方公司债券未发生违约情形；

（4）乙方公司股票的市场价格未发生异常波动。

四、债券转为股份的具体操作

4.1甲方提交债券转为股份的申请后，乙方应在【____】个工作日内与甲方办理债券转为股份的手续。

4.2乙方应在办理债券转为股份手续时，向甲方出具相应的股份证明文件。

4.3甲方债券转为股份后，乙方应及时将甲方名下的债券注销，并办理相应的股份变更手续。

五、债券转为股份的价格

5.1甲方债券转为股份的价格为【____】元/股。

5.2乙方应在债券到期前【____】个月，向甲方提供债券转为股份的价格。

5.3甲方应在收到乙方提供的债券转为股份价格后【____】个工作日内，决定是否同意债券转为股份的价格。

六、违约责任

6.1乙方未按照本协议约定的条件接受甲方债券转为股份的申请，或未在约定的时间内办理债券转为股份手续的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：【____】。

6.2甲方未按照本协议约定的条件提交债券转为股份的申请，或未在约定的时间内办理债券转为股份手续的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：【____】。

七、争议解决

7.1双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商无果，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（债券持有人）：____

乙方（公司）：____

一、债券转为股份的基本情况

甲方持有乙方公司债券面值总额为人民币【____】元，债券代码【____】，发行日期【____】，到期日期【____】。甲方同意将其持有的乙方公司债券按以下条件转为乙方的股份：

1.甲方应在债券到期前【____】个月向乙方提交债券转为股份的申请。

2.乙方应在收到甲方申请后【____】个工作日内，对甲方提交的申请进行审核，并书面通知甲方审核结果。

3.甲方债券转为股份的条件如下：

（1）甲方持有乙方公司债券未到期；

（2）甲方持有乙方公司债券未发生转让、质押、冻结等情形；

（3）甲方持有乙方公司债券未发生违约情形；

（4）乙方公司股票的市场价格未发生异常波动。

二、债券转为股份的具体操作

1.甲方提交债券转为股份的申请后，乙方应在【____】个工作日内与甲方办理债券转为股份的手续。

2.乙方应在办理债券转为股份手续时，向甲方出具相应的股份证明文件。

3.甲方债券转为股份后，乙方应及时将甲方名下的债券注销，并办理相应的股份变更手续。

三、债券转为股份的价格

1.甲方债券转为股份的价格为【____】元/股。

2.乙方应在债券到期前【____】个月，向甲方提供债券转为股份的价格。

3.甲方应在收到乙方提供的债券转为股份价格后【____】个工作日内，决定是否同意债券转为股份的价格。

四、违约责任

1.乙方未按照本协议约定的条件接受甲方债券转为股份的申请，或未在约定的时间内办理债券转为股份手续的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：【____】。

2.甲方未按照本协议约定的条件提交债券转为股份的申请，或未在约定的时间内办理债券转为股份手续的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：【____】。

五、争议解决

1.双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

六、其他事项

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（债券持有人）：_