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政府采购内部管理制度

第一章总则

第二章不相容岗位职责分离制度

第三章合同授权委托管理制度

第四章采购文件编制审核制度

第五章项目评审制度

第六章评标结果登记公示制度

第七章政府采购质疑处理制度

第八章政府采购档案管理制度

第九章财务管理制度

第十章印信管理制度

第一章总则

第一条为加强公司政府采购代理业务的管理，规范代理行为，提

高业务效率，促进公司廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购

法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招

标投标法》、财政部《政府采购代理机构管理暂行办法》、《辽宁省政

府采购社会代理机构监督考核办法（试行）》等规定，结合公司实际，

制订本制度。

第二条凡使用政府财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均

适用本制度。

第三条政府采购项目必须经过立项、审批、论证等确认程序，并

落实资金来源后，由采购人委托后方可组织实施。

第四条政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中

华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》

及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。

第二章不相容岗位职责分离制度

第一条为了促进单位内部管理规范化，加强内部会计监督，建立规

范的工作秩序，提高业务工作水平，强化中心内部管理，根据《中华人民

共和国会计法》等有关规定以及本单位内部管理的实际制定本规范。

第二条单位负责人对本单位内部不相容职务分离的建立健全及有

效实施负责。

第三条不相容职务分离应当达到以下基本目标：

L规范单位会计行为，保持会计资料真实、完整。

2.堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护

单位资产的安全、完整。

3.确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。

第四条不相容职务分离应当遵守以下基本原则：

1.不相容职务分离应当符合国家有关规范，以及单位的实际情况。

2.不相容职务分离应当约束单位内部涉及会计及业务工作的所有人员，

任何个人都不得拥有超越不相容职务分离规范的权力。

3.不相容职务分离应当涵盖单位内部涉及会计和业务的各项工作及相关

岗位。

4.不相容职务分离应当保证单位内部工作岗位的合理设置及其职责权限

的合理划分,确保各岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

5.不相容职务分离办法应当随着外部环境的变化、单位业务职能的调整

和管理要求的提高，不断修订和完善。

五条不相容职务主要包括：

负责人、业务经办、会计记录、档案管理、财产保管等职务。经济

业务事项和会计事项的审批人与经办人及记帐人员。

委托是法定代表人根据特定时期、特别事项的需要进行授权委托代理

人。

四条合同授权委托办理程序

一、定期授权办理程序

1.定期委托，根据法定代表人授权情况定期由法定代表人签发授权委托

书。

2.每年12月31日前，法务人员根据法定代表人授权情况拟订授权委托

书草案，经法定代表人审核，承办人根据法定代表人的审核审核意见修

改后，交付法定代表人签字。

3.法定代表人签署后并加盖公章，复印件交付受委托人并由受委托人在

定期授权委托书签收单上签字，原件由总经办负责归档留存。

4.定期授权委托的期限原则上为一年，如法定代表人对定期授权期限变

更的，法务人员根据法定代表人指定的期限重新起草定期授权委托书草

案并办理相关授权。

二、专项委托，由合同承办部门在审签合同时，提出授权委托申请，由

总经办办理授权委托手续。

常规性合同授权由中心总监助理根据合同情况，上报法定代表人后

办理专项授权委托书。委托书复印件交付给合同承办单位，原件总经办

归档留存。

三、需要交付授权委托书原件的，需由经办人向总经办提出申请。

L申请书内容包括申请单位名称、需要授权人的姓名、身份证号、授权

期限、用途等，申请应由部门领导签字。

2.法务人员