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保密工作贯彻落实情况的报告

一、总体情况

过去十二个月，集团将保密工作纳入“一把手工程”，与经营绩效同部署、同考核、同奖惩。董事会每月听取一次专题汇报，总经理办公会每季度研究一次风险清单，累计召开保密专题会议18次，形成纪要18份、决议37项。全级次签订责任书4126份，覆盖率100%；修订制度9项，新建指引12项，废止滞后条款27处；完成三轮全覆盖检查，发现问题312项，整改完成率98.7%，剩余4项因机房搬迁正按节点推进。全年未发生失泄密事件，商业秘密案件零立案，核心数据出境零违规，关键人员零流失，保密资质年审一次通过，得分96.8，创历年新高。

二、组织体系

1.领导机构

董事会下设保密委员会，由董事长任主任，总经理、纪委书记、总法律顾问任副主任，成员涵盖技术、人力、财务、审计、信息、采购、市场七大条线，形成“横向到边、纵向到底”的决策中枢。保密委设办公室于风控部，配备专职5人、兼职27人，平均年龄34岁，硕博占比68%，全部通过国家级保密培训并持证。

2.执行网络

总部—事业部—基地三级保密联络员共189人，实行“A/B角”制度，确保24小时响应；建立“保密联络员—部门负责人—分管领导”三级报告链，平均流转时长38分钟。各基地同步设立保密小组，生产、研发、物流、售后四线联动，形成“网格化”责任田。

3.考核机制

将保密指标权重由5%提升至15%，与利润、安全、环保并列四大红线；引入“一票否决”，凡发生失泄密事件，单位绩效降两级，主要负责人三年内不得晋升；对主动发现漏洞并整改的，给予0.5%—2%的绩效加分，全年兑现奖励312万元，通报表扬团队21个、个人87人次。

三、制度重塑

1.制度地图

以“1部总纲+9项基本制度+N项操作指引”为框架，绘制制度地图，实现业务场景全覆盖。总纲明确“党管保密、依法治密、技管并重、综合防范”十六字方针；9项基本制度覆盖定密、涉密人员、涉密载体、涉密会议、信息设备、保密检查、泄密案件报告、应急处理、考核奖惩；N项指引细化到38类业务流程，形成“一页流程图+一份风险表+一套模板包”的落地工具。

2.定密精准化

组建定密审核小组，引入“行业对标+专家论证+模型测算”三维法，全年累计定密1462件，同比下降18%，实现“应定尽定、能降则降”。对57项核心技术重新定级，将11项由机密降为秘密，释放研发合作空间；对3项拟公开技术及时解密，节省保密费用92万元。

3.流程再造

以采购环节为例，将“保密要求”嵌入SRM系统，供应商注册即弹出保密承诺，未签署无法进入招采流程；评标环节增设“保密评审点”，技术标打分前先核验保密资质，全年因保密资质不符否决投标9起，避免潜在风险3.2亿元。研发环节推行“白名单+权限最小化”，代码库分层管理，核心算法仅11人可访问，访问行为实时画像，异常操作30秒内触发告警。

四、人员管理

1.分类管控

将涉密人员分为核心、重要、一般三类，实行“一人一策”。核心人员42人，全部纳入“AB角+脱敏备份”机制，离岗须完成“数据清理—审计—法务”三道闸；重要人员386人，实行“季度面谈+随机测谎”，全年组织谈话1544人次，发现异常倾向7例，全部通过岗位调整、心理疏导完成风险化解；一般人员2186人，依托线上平台完成月度自学与考试，平均成绩94.6分，未达标12人全部补考合格。

2.入口把关

校招、社招、外包三类通道同步增设“保密筛查”，与背调公司、征信平台、公安系统对接，实现“违法记录—竞业限制—学术不端”一键核查。全年审查候选人3184人，因保密因素否决46人，否决率1.44%；对112名外籍员工实行“双人推荐+部门背书+法务复核”，签署额外保密承诺，并限定访问区域与数据范围。

3.离岗交接

研发人员离岗须执行“冷冻期”制度：核心6个月、重要3个月、一般1个月，冷冻期内收回全部权限、设备、证件，启动专项审计。全年147人离岗，发现3例违规拷贝，通过远程擦除+法律函告方式及时止损；对2名拒不配合人员启动劳动仲裁，最终追回损失178万元。

五、技术防护

1.网络隔离

完成“三网分离”改造，办公网、研发网、工控网物理隔离，核心数据区采用“光闸+单向导入”技术，实现“数据只进不出”。在15个基地部署SD-WAN加密隧道，所有流量经国密算法二次封装，峰值吞吐40Gbps，时延增加不超过2ms。

2.终端管控

全网6834台电脑全部安装终端安全系统，启用“外设白名单+屏幕水印+打印溯源”组合策略，全年阻断违规外联217次，截屏拍照