某公司董事会薪酬与考核委员会工作规范.docxVIP

南宁八菱科技股份

董事会薪酬与考核委员会工作细那么

〔2021年12月17日公司第三届董事会第十一次会议审议通过〕

第一章总那么

第一条为进一步建立健全南宁八菱科技股份〔以下简称“公司〞〕董事〔不包括独立董事，下同〕、高级治理人员的考核和薪酬治理制度〔不含董事、监事、高级治理人员的津贴，下同〕，完善公司治理结构，依据?中华人民共和国公司法?、?南宁八菱科技股份章程?〔以下简称“公司章程〞〕等有关，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细那么。

第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，要紧负责研究制订公司董事、高级治理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事、高级治理人员的薪酬政策与方案。

第三条本工作细那么所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级治理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师。

第二章人员组成

第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

第五条薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选能够连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，那么自动失往委员