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企业高管会议制度及议事规则范本

第一章总则

第一条目的与依据

为规范企业高管会议运作，提高决策效率与质量，确保企业战略目标的有效实施及经营管理的科学有序，依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程等相关规定，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于[公司名称]（以下简称“公司”）召开的各类高管会议，包括但不限于定期经营分析会、专题决策会、临时紧急会议等。公司高级管理人员（以下简称“高管”）的议事行为，均应遵循本规则。

第三条基本原则

高管会议议事应遵循以下原则：

（一）坚持党的领导原则：若公司设有党委，重要经营管理事项应事先与党委沟通，确保党的方针政策在企业得到贯彻落实。

（二）民主集中制原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在此基础上实行科学集中，集体研究决定重大事项。

（三）依法合规原则：议事过程及决策内容必须符合国家法律法规、监管要求及公司章程规定。

（四）保密原则：与会人员应对会议讨论内容及未公开的决策信息严格保密。

（五）效率原则：议题明确，议程紧凑，发言精炼，力求实效，避免议而不决。

第二章会议种类与频次

第四条定期会议

（一）月度经营分析会：每月召开一次，通常在每月第一个工作周内举行，主要回顾上月经营指标完成情况，分析存在问题，部署当月重点工作。

（二）季度战略研讨会：每季度召开一次，通常在季度结束后首月内举行，重点研讨公司战略执行情况、市场动态、竞争态势及下季度战略举措调整。

（三）年度工作会议：每年召开一次，通常在年末或次年年初举行，全面总结本年度工作，审议下年度经营计划、预算方案及重大战略规划。

第五条临时会议

遇有下列情形之一时，可召开临时高管会议：

（一）公司遇有重大突发事件或紧急情况，需立即决策处理的；

（二）董事长、总经理认为必要时；

（三）三分之一以上高管联名提议时。

临时会议的召开不受时间间隔限制，应以高效解决特定问题为目标。

第三章参会人员与职责

第六条参会人员范围

（一）固定参会人员：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。

（二）列席人员：根据会议议题需要，可邀请公司相关部门负责人、子公司主要负责人、外部专家或法律顾问列席会议，列席人员有发言权，但无表决权。

（三）主持人：高管会议一般由总经理主持；总经理不能履行职务时，由总经理指定一名副总经理主持。

第七条主持人职责

（一）负责确定会议议题、议程，并组织会议；

（二）维持会议秩序，引导讨论方向，确保参会人员充分发表意见；

（三）掌握会议时间，提高议事效率；

（四）在充分讨论基础上，组织对议题进行表决，并宣布表决结果；

（五）对会议形成的决议或纪要进行审定。

第八条参会人员职责

（一）按时参加会议，因故不能出席的，须提前向主持人请假，并可就议题提交书面意见；

（二）会前认真审阅会议材料，准备相关意见和建议；

（三）会上积极发言，围绕议题充分发表个人见解，对所议事项明确表态；

（四）遵守会议纪律，对会议内容保密；

（五）积极执行会议决议，并向主持人或相关部门反馈执行情况。

第九条记录人职责

（一）负责会议的全程记录，确保记录的准确性、完整性和客观性；

（二）根据会议记录，及时整理形成会议纪要，按程序报批后分发；

（三）负责会议材料的收集、整理、归档工作。

第四章会议议题的提出与确定

第十条议题来源

（一）公司战略规划、年度经营计划及预算执行过程中需要高管层决策的事项；

（二）总经理、副总经理提出的议题；

（三）相关部门提交，经分管高管审核后报总经理审定的议题；

（四）董事会交办需高管会议审议的事项。

第十一条议题征集与汇总

定期会议的议题一般应在会议召开前[合理天数，如五]个工作日征集完毕。各部门或高管提出的议题，需填写《高管会议议题申报表》，说明议题背景、需决策事项及建议方案等。

第十二条议题审定

总经理（或其指定的主持人）负责对征集到的议题进行汇总、筛选和审定，确定最终会议议题及议程。对于重大或复杂议题，可事先组织相关调研或酝酿。

第五章会议通知与材料准备

第十三条会议通知

（一）会议通知应至少在会议召开前[合理天数，如三]个工作日发出，临时紧急会议除外，但应尽可能提前通知。

（二）通知内容应包括：会议时间、地点、参会人员、会议议题、议程及需准备的材料等。

第十四条会议材料准备

（一）议题提出部门或分管高管应负责准备规范、详实的会议材料，包括但不限于议题背景、现状分析、备选方案、风险评估及建议意见等；

（二）会议材料应在会议通知发出的同时或至少提前[合理天数，如二]个工作日分发至各参会人员，确保参会人员有充足时间审阅。

第六章议事规则与程序

第十五条会议召开条件

高管会议应有三分之二以上固定参会人员出席方能举行。

第十六条发言顺序

（一）主持人宣布会议开始后，