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董事会决议督察督办（暂行）办法

第一条为推动科技集团有限公司（以下简称集团公

司）董事会决议、董事会年度工作计划等文件决议的贯彻落实，强

化执行力建设，提升管理水平，特制定本办法。

第二条集团公司董事会（以下简称董事会）决议的督查督办采取信

息反馈和检查督办相结合的方式。坚持突出重点、重在落实、实事

求是、讲求时效的原则。

第三条本办法适用于董事会通过的所有决议事项。

第四条董事会统一领导和管理决议的督查督办工作。

第五条总经理是落实董事会决议的责任人。总经理通过会议交办或

文件批办的形式将董事会决议交由相关责任部门具体落实。

第六条董事会办公室是董事会决议督查督办工作的日常归口管理部

门，董事会办公室的主要职责：负责建立健全决议督查督办工作的

相关制度；负责与承担信息反馈的职能管理部门（以下简称部门）、

决议执行部门的信息沟通；负责决议督查督办工作的日常管理，建

立台账；负责决议督查督办资料的收集、汇总；负责组织开展决议

执行情况的调研活动；负责其他与督办相关的工作。

第七条执行董事会决议的主责部门负责决议执行情况的信息

反馈等相关工作。

第八条董事会决议执行情况的信息反馈采取书面形式，由相关部门

在定期董事会召开前5个工作日内向董事会办公室提交《科技集团

有限公司董事会决议督查督办反馈表》（见附件）（以下简称《反馈

表》），反馈董事会决议的具体执行情况。

《反馈表》应当经本部门负责人签字确认，经主管副总经理、总经

理审核批准后提交。

第九条董事会决议执行时的条件与作出决议时的条件发生重大

变更的，应当及时反馈。

外部董事提出质询意见的，相关部门应及时进行解释；董事会

认为必要时，相关部门应当按照要求及时反馈。

第十条董事会办公室按季度对董事会决议督查督办情况进行汇

总，形成专项报告，经总经理确认后，向董事会报告。

第十一条董事会决议督查督办情况在集团公司年中、年度工作

报告中应予以体现。

第十二条董事会通过信息反馈、听取汇报等方式了解到的相关

信息，确定是否对决议执行情况开展进一步的现场检查。第十三条

现场检查方式包括定期检查和专项检查。

定期检查：每半年进行一次。由董事会办公室拟定检查计划，

报董事长审定后实施。

专项检查：对于外部董事质询意见比较集中的项目、

董事会特别关注的项目，董事会认为有必要的，可组织董

事、董事会秘书、相关部门组成检查组进行专项检查。

第十四条检查组在检查结束后向董事会提交检查报

告。

第十五条董事会对决议执行情况进行评价，评价结

果向集团公司经理班子反馈，并作为集团公司对各部门的

年度考核的依据之一。

第十六条本办法未尽事宜，遵照《集团公司章程》

及相关制度的规定。本办法及其修订自董事会通过之日起

生效。

第十七条本办法由董事会负责解释。

二〇一三年四月二十七日

附：

《科技集团有限公司董事会决议督查督办反馈

表》关于X届X次董事会决议事项执行

情况反馈表

执行中

执行存在差下一步

序决议要主责部执行情是否发

决议事项起止距及原计划应备注

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