2026《非法吸收公众存款犯罪的防控对策综述》3700字.docxVIP

非法吸收公众存款犯罪的防控对策综述

目录

TOC\o1-3\h\u29491非法吸收公众存款犯罪的防控对策综述 1

81681.1加强情报信息研判，建立风险预警机制 1

50561.2建立定期巡查制度，发挥监管前置作用 1

288671.3构建企业信用体系，拓宽信用担保途径 2

319421.4发挥广大群众力量，萌芽初期犯罪遏制 2

188201.5长期坚持风险防范，建立警民对话机制 3

171911.6加强重点人群宣传，提高风险法制意识 4

1.1加强情报信息研判，建立风险预警机制

根据我国市场融资现状分析得出:当前我国P2P网贷、众筹、小额贷款等互联网金融融资十分混乱，缺乏有力的市场监管，各种网贷公司“跑路”、“倒闭”现象严重，对此侦查机关应当做好前期预案准备工作。首先，公安机关的网监部门、经侦部门等应当加强同银行以及其他金融机构之间联系，需要摸清P2P网贷，众筹等互联网融资的结构模式、运作方式、平台运营的情况，只有熟练掌握这些信息才能在其中筛选出蛛丝马迹，抽丝剥茧查找出犯罪的根源。时机总是稍纵即逝，因此及时把握案件时机也十分重要，这就要求侦查机关在随后的侦查活动中，及时追缴被告人赃款，及时查控被告人财产，及时掌控被害人状态，同时在加大办案力度的同时，尽可能防止涉案财产转移流失。尤其是在必要的时候，公安机关应当同当地的监管部门