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慈善基金会会议制度

一、慈善基金会会议制度

（一）会议分类与定义

慈善基金会的会议依据其性质、参与层级及决策权限可分为以下几类：

1.理事会会议：由基金会理事会成员组成，负责制定重大战略决策、审批年度预算及审计报告、监督基金会运营合规性等事项。会议频次原则上为每季度一次，遇重大事项可临时召集。

2.监事会会议：由监事会成员构成，独立于理事会，重点审查基金会财务透明度、项目执行效果及内部治理风险，每年至少召开两次，重大财务事项需立即召开。

3.项目评审会：由专家委员会或项目指导小组主持，对拟资助项目进行专业评估，会议需形成书面评审意见并报理事会备案。频次根据项目申报周期确定，一般每月一次。

4.临时会议：包括但不限于紧急情况处置会、危机公关会、重要外事协调会等，由基金会负责人或三分之一以上理事提议即可召开，需在24小时内通知所有成员。

（二）会议组织与筹备程序

1.议题提出与确认

（1）理事会成员、监事会成员、项目负责人可通过书面形式提交会议议题，需明确议题背景、决策事项及备选方案。

（2）秘书处负责汇总议题，于会前15日提交理事会主席审定，重大议题需同时抄送监事会备案。

（3）议题需符合基金会章程第X条规定的决策范围，涉及资金分配、人事任免等事项须附详细说明及合规性评估报告。

2.会议通知与材料准备

（1）正式会议通知应至少提前20日发出，内容包括会议时间、地点、议题清